Инвеститор за некретнине у Даласу оптужен да је преварио кинеске инвеститоре за више од 26 милиона долара оптужен је у уторак под оптужбом за жичану превару и превару са хартијама од вредности.
Тимоти Линч Бартон, 59, председник ЈМЈ Девелопмент Инц. и извршни директор инвестиционе фирме Царнегие Девелопмент, наводно је отпутовао у Хангџоу, Кина, како би кинеским инвеститорима пласирао могућности улагања у некретнине у Тексасу.
Током својих презентација потенцијалним инвеститорима, Бартон је тврдио да се некретнине налазе у траженим насељима у градској области Далас/Форт Ворт, према канцеларији америчког тужиоца за северни округ Тексаса. Такође је представио грађевинара, идентификованог као СВ у судским документима, за кога је рекао да ће купити парцеле за изградњу и продати будућим купцима кућа.
Бартон је наводно обећао инвеститорима годишње отплате камата за две године и рекао им да ће им почетна улагања бити враћена крајем друге године. Оптужен је да је рекао инвеститорима да ће они дати 80 одсто средстава потребних за пројекат, а он и други 20 одсто и рекао да се из средстава инвеститора неће исплаћивати провизије.
У уговорима о зајму које су потписали инвеститори, Бартон је наводно надувао цену сваке некретнине за чак 195 одсто, а у неким случајевима никада није купио имовину. Он је такође оптужен да је плаћао камате раним инвеститорима средствима инвеститора из каснијих пројеката.
Тужиоци кажу да је Бартон плаћао провизије из фондова инвеститора и усмеравао њихов новац у неповезане пројекте. Према оптужници, друга средства су коришћена за плаћање консултаната и рачуна за Америцан Екпресс неповезане компаније.
Бартон је оптужен по седам тачака оптужнице за жичану превару, једној тачки за заверу да се почини жичану превару и једној тачки за превару са хартијама од вредности.
Ако буде проглашен кривим, Бартон се суочава са до 20 година затвора у савезном савезу за сваку тачку оптужбе за жичану превару, до 20 година за заверу да се почини жичану превару и до 20 година за превару са хартијама од вредности.
Погледајте више од Бензинга
Не пропустите обавештења у реалном времену о својим акцијама – придружите се Бензинга Про бесплатно! Испробајте алат који ће вам помоћи да инвестирате паметније, брже и боље.
© 2022. Бензинга.цом. Бензинга не пружа савете за улагање. Сва права задржана.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/даллас-ман-цхаргед-26-миллион-145354891.хтмл