Извршни директор Берзе ухапшен због оптужби за превару – Цриптополитан

Власти су ухапсиле генералног директора Црипто Екцханге Битзлато због злочина у вези са лажним активностима. У објављеном изјава, извршни директор берзе такође је и извршни директор продаје и директор фирме. У извештају се наводи да је шест особа ухапшено у операцији убода између неколико земаља. Осим америчких органа за спровођење закона, у операцију су били укључени и официри из Француске и Кипра. Поред тога, наводи се да су криминалци држављани Украјине и Русије.

Полиција је запленила криптовалуте и друге предмете са берзе

Шпански регулатор је напоменуо да је анонимна природа платформе позиционирала као савршено средство за прање новца. Овим га је неколико криминалаца широм света одабрало за обављање својих недозвољених активности. Шпанска полиција је такође напоменула да су предмети као што су криптовалуте од око 19 милиона долара и готовина, између осталих скупих предмета, такође враћени од извршног директора берзе.

Као резултат тога, власти су угасиле око 100 девизних рачуна у вези са истрагом, која је убрзала. Ово ажурирање долази на позадини недавне изјаве извршног директора берзе у којој уверава кориснике да могу повући своју имовину ако их власти врате на берзу. Поред тога, извршни директор берзе је такође напоменуо да компанија води своје седиште у Русију, где може да ради без мешања регулатора у њихове послове.

Битзлато је помогао Хидри у процесуирању недозвољених средстава

Власти Сједињених Држава су прошлог месеца најавиле истрагу о активностима спроведеним на Битзлату. Према наводима власти, компанија је одбила да уведе АМЛ и КИЦ карактеристике према њиховим упутствима. Са овим недостатком, злонамерни актери користе платформу за обављање својих злонамерних активности. Власти су тврдиле да је преко 700 милиона долара илегално обрађено коришћењем крипто размене. Након објаве, власти су затвориле званичну веб страницу компаније и узеле део средстава које су купци депоновали у вруће новчанике.

Током истраге, полиција је саопштила да је ухапсила генералног директора Берзе и њеног суоснивача Анатолија Легкодимова. Једна од ретких нелегалних веб локација која је користила платформу укључује Хидра Даркнет. Речено је да је размена зарадила више од 15 милиона долара у провизији пре него што су власти циљале и затвориле берзу. Власти тврде да је ово само почетак разбијања платформи које помажу недозвољено актери обрађују своја средства.