Суоптужени лажни милијардер Јустин Цостелло решава тужбу СЕЦ-а

Комисија за хартије од вредности пристала је да реши грађанску тужбу против човека оптуженог за пет одвојених шема пумпања и избацивања пени акција, откривено је у судским поднесцима у петак.

Човек, Давид Фераро, оптужен је да је користио свој плодни налог на Твитеру да помогне другом оптуженом, бившем федералном бегунцу Џастину Костелу, у шемама акција. СЕЦ је рекао да је двојац наводно остварио скоро 800,000 долара незаконите добити у тим напорима.

И сам Костело, 42, оптужен је иу грађанској тужби СЕЦ-а иу повезаној федералној оптужници да се представљао као милијардер, магистарски рад на Харварду и два пута рањени ратни ветеран специјалних снага у Ираку да превари инвеститоре и друге за 35 милиона долара.

Фераро, 44-годишњи становник Радфорда, Ва., није оптужен у кривичном поступку против Костела, који је, као и тужба СЕЦ-а, поднет пре неколико недеља америчком Окружном суду у западном округу државе Вашингтон.

Али оптужница се односи на Костеловог неидентификованог, неоптуженог саучесника са Фераровим иницијалима, који је учествовао у истом понашању као што се наводи у тужби СЕЦ-а.

Фераро је пристао да реши случај ДИК-а без признавања или негирања оптужби. Судија још увек треба да потпише споразум ДИК-а да затвори случај, што није применити код Костела.

Договор би трајно забранио Ферару да учествује у било каквој понуди пени акција.

У пресуди се такође наводи да ће судија утврдити да ли је прикладно да Фераро, који је оптужен за кршење Закона о хартијама од вредности и Закона о берзи, одбаци било какву „противлечно стечену добит“ из својих планова, као и било какву грађанску казну.

Портпарол СЕЦ-а је рекао за ЦНБЦ: „Немамо коментара осим јавних поднесака.

Фераров адвокат Џефри Кокс из Бока Ратона на Флориди одбио је да коментарише предлог за пресуду, напомињући да га судија још није потписао.

Кокс је такође одбио да каже да ли је Фераро сарађивао са савезним тужиоцима у случају против Костела, који се изјаснио да није крив.

Адвокат Костела није одмах одговорио на захтев за коментар.

Костела је раније овог месеца ухапсио ФБИ СВАТ тим у удаљеној области изван Сан Дијега неколико дана након што се није предао да би се суочио са оптужбама за хартије од вредности и жичану превару, како се договорио. Он је носио десетине хиљада долара у америчкој и мексичкој валути, лажна лична карта, златне полуге и више банковних картица и чековних књижица, кажу тужиоци.

Одређен му је притвор без кауције до суђења, и наређено да се пошаље у државу Вашингтон.

У жалби СЕЦ-а се наводи да је Костело упознао Ферара средином 2019. када је Фераро био инвеститор у Костелову компанију, ГРН Холдинг Цорпоратион којом се јавно тргује, и да је објављивао о компанији на разним огласним таблама за инвеститоре.

Фераро је био чест корисник Твитера са ознаком @цомпутебук, који је имао више од 10,000 пратилаца. Скоро 90 одсто од скоро 13,000 твитова које је Фераро објавио од 2019. до средине 2020. односило се на одређене акције или акције, наводи СЕЦ.

„У свакој шеми промоције акција, Ферраро је препоручио пени деоницу коју су он и/или Костело поседовали Ферраровим пратиоцима на Твитеру и јавности“, наводи се у жалби СЕЦ-а.

Фераро је схватио да ће његови твитови „проузроковати ... повећање цене акција“, наводи се у жалби.

„У својим промотивним твитовима, Фераро није открио да он и/или Костело намеравају да продају своје сопствене акције у тим акцијама на надуваном тржишту које су Ферарови твитови помогли да се створи. Ферраро такође није открио да је Костело пристао да плати Ферару део Костеловог профита из одређених шема промоције акција“, наводи СЕЦ.

Акције промовисане у шеми укључивале су Цанал Цапитал Цорп., Фоотхиллс Екплоратион, РЕМСлееп Холдингс, Цланци Системс Интернатионал, као и две фирме које су се спојиле, Хемпстрацт и Ривердале Оил анд Гас Цорп.

„Кроз ове наводне шеме, Костело и Фераро су заједно остварили око 792,000 долара профита од незаконите трговине“, наводи СЕЦ у саопштењу за јавност раније овог месеца.

У жалби се наводи да је Ферраро 2019. и 2020. одвојено учествовао у шемама промоције акција које укључују пени акције Повердине Интернатионал и Соутх Беацх Спиритс.