Агент ФБИ умешан у случајеве Џеј Белфорт, Б. Медоф објашњава како да се гони Банкман-Фрид

Грегори Колман, пензионисани агент Федералног истражног бироа (ФБИ) који је био умешан у случајеве Берние Мадофф Понзи шема и кривично гоњење Џордан Белфорт, познатији као 'Вук са Волстрита', детаљно је описао најбољи начин на који тужиоци могу да се изборе са ФТКС крипто размена ситуација.

Према Цолеману, кривично гоњење оснивача ФТКС-а Сема Банкман-Фриеда (СБФ) је једноставно, а истражитељи треба само да прате новац и третирају ситуацију као лошу трговинску ситуацију, он рекао у интервјуу са богатство децембар КСНУМКС. 

„У случају финансијског криминала, новац ће вас увек одвести до лоших момака“, рекао је он. 

У овом случају, бивши агент је поделио хипотезу и приметио да истражитељи треба да посматрају Аламеда Ресеарцх као ентитет који вероватно није зарађивао новац и који је примио средства од ФТКС-а да би покрио опкладе. Нарочито, Аламеда Ресеарцх је сестринска компанија ФТКС-а, обе које је основао Банкман-Фриед. 

'СБФ невин док се не докаже кривица'

Пошто је Банкман-Фрид изручен Сједињеним Државама, Колман је такође истакао да је бивши шеф ФТКС-а невин док се не докаже кривица. 

„[СБФ] тек почиње да схвата тежину онога са чиме се суочава и потенцијалне последице. Свако се сматра невиним док му се не докаже кривица, али чињенице не изгледају добро за њега“, рекао је Колман.

Занимљиво, Цолеман је упозорио да власници ФТКС-а можда неће добити дио свог новца чак и док повјериоци раде на поврату имовине. Он је навео да ће већина новца вероватно доћи од ликвидације имовине купљене коришћењем ФТКС прихода. 

Према пензионисаном агенту, ако су некретнине купљене преко Дигитална средства, могу се пратити. Међутим, он је признао да је праћење дигиталне имовине мало сложено. 

Заиста, Колман је помогао да се заплени средства умешана у скандал Бернија Медофа, починиоца највеће појединачне Понзи шеме. Истовремено, он је допринео рушењу Белфорта, тако што је његово праћење акција открило да је „Вук са Волстрита“ учествовао у шемама „пумпи и баци“ које су вештачки надувале цену акција.

Поређења Мадоффа, Белфорта и СБФ-а

Штавише, Цолеман је такође упоредио три случаја истичући да су Мадофф, Белфорт и СБФ вероватно опрали приходе од својих злочина. 

Међутим, приметио је да је Мадоффов случај био Понзи шема, док се Банкман-Фрид може изједначити са проневером, а Белфорт се бавио преваром и манипулацијом хартијама од вредности. 

У међувремену, очекује се да ће се СБФ суочити са кривичним гоњењем у Сједињеним Државама, са извештајима који указују да бивши руководиоци ФТКС-а сарађују са властима.