Америчко министарство правде (ДОЈ) је данас објавило да је Сатиш Кумбани, оснивач крипто преваре БитЦоннецт вредне 2.4 милијарде долара, оптужен.
Детаљи које је објавило ДОЈ показују да је Кумбхани обмануо инвеститоре о програму позајмљивања БитЦоннецт-а. У партнерству са својим промотерима, Кумбхани је пласирао свој пројекат широм света. Такође је промовисао БитЦоннецт Традинг Бот и софтвер за волатилност као кључне изворе профитабилности на крипто тржишту.
Јуче је савезна велика порота у Сан Дијегу оптужила Кумбханија и напоменула да је крипто платформа деловала као Понзи шема. ДОЈ је додао да је оснивач БитЦоннецт-а нагло затворио програм позајмљивања након скоро годину дана.
„Криминал, посебно криминал који се односи на дигиталне валуте, наставља да превазилази међународне границе“, рекао је помоћник главног тужиоца Кенет А. Полит млађи из Одељења за кривична дела Министарства правде. „Одељење је посвећено заштити жртава, очувању интегритета тржишта и јачању својих глобалних партнерстава за позивање на одговорност криминалаца који се баве крипто преварама. Захваљујемо нашим партнерима широм света на њиховим сталним напорима.”
Преварне крипто активности
Илегалне крипто трансакције, укључујући преваре, Понзи пројекте и крађе су у порасту у последње 2 године. У фебруару 2021, власти у САД су оптужиле једног Аустралијанца за превару крипто хеџ фондова од 90 милиона долара. Преваре са криптовалутама такође расту у Нигерији. Да би се супротставиле овим проблемима, агенције за спровођење закона широм света повећале су своје напоре.
„Како криптовалута добија на популарности и привлачи инвеститоре широм света, наводни преваранти попут Кумбханија користе све сложеније шеме да преваре инвеститоре, често крадући милионе долара“, рекао је главни специјални агент Рајан Л. Корнер из Пореске управе за кривичне истраге (ИРС-ЦИ) Теренска канцеларија у Анђелесу. „Међутим, немојте погрешити, наша агенција ће наставити нашу дугу традицију праћења новца, било физичког или дигиталног, како би разоткрила криминалне шеме и позвала преваранте на одговорност за њихова незаконита дела преваре и преваре.
Америчко министарство правде (ДОЈ) је данас објавило да је Сатиш Кумбани, оснивач крипто преваре БитЦоннецт вредне 2.4 милијарде долара, оптужен.
Детаљи које је објавило ДОЈ показују да је Кумбхани обмануо инвеститоре о програму позајмљивања БитЦоннецт-а. У партнерству са својим промотерима, Кумбхани је пласирао свој пројекат широм света. Такође је промовисао БитЦоннецт Традинг Бот и софтвер за волатилност као кључне изворе профитабилности на крипто тржишту.
Јуче је савезна велика порота у Сан Дијегу оптужила Кумбханија и напоменула да је крипто платформа деловала као Понзи шема. ДОЈ је додао да је оснивач БитЦоннецт-а нагло затворио програм позајмљивања након скоро годину дана.
„Криминал, посебно криминал који се односи на дигиталне валуте, наставља да превазилази међународне границе“, рекао је помоћник главног тужиоца Кенет А. Полит млађи из Одељења за кривична дела Министарства правде. „Одељење је посвећено заштити жртава, очувању интегритета тржишта и јачању својих глобалних партнерстава за позивање на одговорност криминалаца који се баве крипто преварама. Захваљујемо нашим партнерима широм света на њиховим сталним напорима.”
Преварне крипто активности
Илегалне крипто трансакције, укључујући преваре, Понзи пројекте и крађе су у порасту у последње 2 године. У фебруару 2021, власти у САД су оптужиле једног Аустралијанца за превару крипто хеџ фондова од 90 милиона долара. Преваре са криптовалутама такође расту у Нигерији. Да би се супротставиле овим проблемима, агенције за спровођење закона широм света повећале су своје напоре.
„Како криптовалута добија на популарности и привлачи инвеститоре широм света, наводни преваранти попут Кумбханија користе све сложеније шеме да преваре инвеститоре, често крадући милионе долара“, рекао је главни специјални агент Рајан Л. Корнер из Пореске управе за кривичне истраге (ИРС-ЦИ) Теренска канцеларија у Анђелесу. „Међутим, немојте погрешити, наша агенција ће наставити нашу дугу традицију праћења новца, било физичког или дигиталног, како би разоткрила криминалне шеме и позвала преваранте на одговорност за њихова незаконита дела преваре и преваре.
Извор: хттпс://ввв.финанцемагнатес.цом/цриптоцурренци/невс/федерал-гранд-јури-ин-сан-диего-индицтс-битцоннецтс-фоундер/