ФинЦЕН наводи Бинанце као главну уговорну страну укључену у Битзлато – Цриптополитан

Бинанце, највећа берза криптовалута на свету, наведена је као главна уговорна страна са Битзлатом, мање познатом берзом криптовалута за коју се сумња да је опрала 700 милиона долара незаконитих средстава, према недавном извештају Мреже за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН ).

Осим Бинанце, друге значајне берзе које су биле укључене у трансакције са Битзлатом укључују Даркнет тржиште Хидра повезано са Русијом и наводну Понзи шему Финико, која се наводно налази у Русији, и локалне биткоине. ФинЦЕН изјавио:

Отприлике две трећине Битзлатових највећих примаоца и слања партнера повезане су са даркнет тржиштима или преварама. На пример, три највеће уговорне стране компаније Битзлато, према укупном износу примљеног БТЦ-а између маја 2018. и септембра 2022. су: (1) Бинанце, ВАСП; (2) даркнет тржиште Хидра повезано са Русијом; и (3) наводна руска Понзи шема Финико.

ФинЦЕН

Иако је још увек нејасно да ли је Бинанце био директно укључен у било какве активности прања новца у вези са руском разменом, ова вест покреће нека питања о њеној посвећености одговарајућим процесима усаглашавања.

Размена је, међутим, саопштила да је задовољна што је одиграла кључну улогу у пружању помоћи међународним органима за спровођење закона у њиховој истрази.

Према портпаролу Бинанце-а, ово одражава снажну посвећеност компаније сарадњи са владиним агенцијама на свим нивоима широм света.

Компанија каже да озбиљно схвата своју одговорност и да се нада да ће други актери у индустрији следити њихов пример у овим напорима да се боре против незаконитих активности.

Сумња на учешће од Бинанце у Битзлатовом издању изазива више брига о пословању берзе као и могућим односима са Русијом.

Значајно је да је Бинанце била једна од берзи која је одлучила да настави да служи Русима који нису санкционисани након усвајања осмог пакета санкција од стране Европске уније против нације.

Власти кажу да је Битзлато повезан са преварама

Ово откривање долази у тренутку када су многе агенције у Сједињеним Државама започеле озбиљну принудну акцију против Битзлата.

Ове власти оптужују компанију да се бави прањем новца и наводно помаже у заобилажењу санкција уведених Русији.

Анатолија Легкодимова, творца Битзлата, Федерални истражни биро је привео 17. јануара у Мајамију у оквиру истраге о компанији која је у току.

Према ономе што је ФинЦЕН навео у налогу, око две трећине Битзлатових највећих примаоца и слања партнера повезано је са преварама или даркнет тржиштима.

Агенција је тврдила да је између 2019. и 2021. Битзлато прикупио криптовалуте у укупној вредности од 406 милиона долара путем превара, 224 милиона долара са даркнет тржишта и 9 милиона долара од починилаца рансомваре-а.