Бившем извршном директору БитМЕКС-а прети казна до пет година затвора након што се изјаснио кривим за кршење закона о банкарској тајни

Високопозиционирани запосленик БитМЕКС-а изјаснио се кривим за кршење америчког Закона о банкарској тајни, најновијег у низу правних препрека за размену криптовалута.

У свом изјашњавању, Грегори Двиер је признао да „намјерно није успоставио, имплементирао и одржао програм против прања новца у БитМЕКС-у“, наводи се у новом Саопштење из канцеларије америчког тужиоца за јужни округ Њујорка.

Двајеру, родом из Аустралије и Бермуда, прети максимална казна до пет година затвора. Такође је пристао да плати казну од 150,000 долара.

У марту, бивши извршни директор берзе Артхур Хаиес и његови колеге БитМЕКС суоснивачи Бењамин Дело и Самуел Реед такође се изјаснио кривим Закону о банкарској тајни, закону који захтева од финансијских институција да помогну влади у откривању и сузбијању шема прања новца.

Америчко министарство правде (ДОЈ) је навело да ова тројка намерно није успела да одржи протоколе против прања новца и да је профитирала од трансакција клијената са седиштем у САД упркос тврдњи да БитМЕКС није опслуживао појединце у САД.

У мају, судија осуђен Хаиес на шест месеци кућног притвора и две године условне казне. Бивши извршни директор је такође пристао да плати казну од 10 милиона долара.

Дело и Рид су били наводно осуђен на 30 и 18 месеци затвора пробни рад, редом.

Каже амерички тужилац Дамиан Виллиамс о Дваиеровој недавној молби,

„Овим изјашњавањем, ова канцеларија је сада добила кривичне пресуде против сва три оснивача, као и једног високог запосленог у БитМЕКС-у, за намерно кршење закона о спречавању прања новца. Данашња молба одражава да запослени са управљачким овлашћењима на берзама криптовалута, ни мање ни више него оснивачи таквих берзи, не могу намерно занемарити своје обавезе према Закону о банкарској тајни.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести

 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/елиахинсомниа/Сол Инвицтус