Бивши извршни директор ФТКС-а Нисхад Сингх оптужен од стране СЕЦ за превару инвеститора

Бивши директор инжењеринга у ФТКС-у био је „активан учесник“ у плану да се преваре ФТКС инвеститори и отишао је толико далеко да је повукао милионе из ФТКС-а за своју личну употребу, наводи Комисија за хартије од вредности.  

Нисхад Сингх је у уторак оптужен за „његову улогу у вишегодишњој шеми“ за превару инвеститора на крипто берзи ФТКС, наводи се у саопштењу СЕЦ-а. Та берза је у новембру поднела захтев за заштиту од банкрота, а њен бивши извршни директор Сем Банкман-Фрид суочава се са кривичним и грађанским оптужбама.  

Према СЕЦ-у, Синг је био „активан учесник“ у плану да се преваре ФТКС инвеститори. Синг је отишао толико далеко да је повукао око 6 милиона долара из ФТКС-а за своју личну употребу, укључујући „кућу од више милиона долара и донације у добротворне сврхе“. 

Синг је пристао на „двоструко поравнање“ у вези са оптужбама СЕЦ-а, које чека одобрење суда. Раније у уторак Синг је наводно признао кривицу за одвојене кривичне пријаве које су подигли савезни тужиоци. 

Комисија за трговину робним фјучерсима такође је оптужила Сингха за „превару проневером и помагање и подржавање превара“. Синг није оспорио тврдње агенције и „сложио се са уношењем предложеног налога о сагласности о његовој одговорности за оптужбе у жалби“, наводи се у саопштењу регулатора робе.

Аламеда код

СЕЦ је рекао да је Синг такође креирао софтверски код који је омогућио да средства клијената ФТКС-а иду у Аламеда Ресеарцх, крипто хеџ фонд који су основали Банкман-Фриед и Гари Ванг. То је учињено „упркос лажним уверавањима Банкман-Фриеда инвеститорима да је ФТКС безбедна платформа за трговину крипто имовином са софистицираним мерама за смањење ризика за заштиту имовине клијената и да је Аламеда само још један клијент без посебних привилегија“, наводи се у саопштењу СЕЦ-а. .  

Синг је знао или је требало да зна да су те изјаве обмањујуће, наводи агенција.  

У једном тренутку 2021. године, Банкман-Фриед је приметио да ФТКС-у недостаје 50 милиона долара за његов циљ од 1 милијарде долара годишњег прихода и зато је рекао Сингу да „пренесе средства из другог ентитета који контролише и да лажно окарактерише 50 милиона долара као приход који је ФТКС зарадио током 2021.“, наводи се у жалби СЕЦ-а. „Синг је тада датирао низ лажних трансфера уназад, а касније је лагао ревизоре о трансферима и креирао лажну документацију да подржи те лажи“, тврди СЕЦ.

Синг је такође постао забринут због Аламедине обавезе према ФТКС-у, између осталих фактора који би угрозили финансијску стабилност обе компаније. Синг се противио неким од „амбициозних“ пројеката размене који нису имали довољно ресурса, новац који је екстравагантно потрошен на маркетинг и аквизиције компаније, саопштила је СЕЦ.

„Ипак, упркос овим забринутостима, Синг је наставио да ради у ФТКС-у и да подржава Банкман-Фриеда“, наводи се у документу СЕЦ-а. 

Аламеда и ФТКС су делили канцеларијски простор, особље, технологију, интелектуалну својину и друге ресурсе, укључујући део особља и ресурсе које је Синг надгледао, тврди ЦФТЦ. Све је то било упркос уверавањима да су Аламеда и ФТКС одвојени ентитети.

Када је ФТКС почео да пропада, Елисон је одржала састанак са особљем Аламеде и рекла да су она, Банкман-Фрид и други одлучили да искористе средства клијената ФТКС-а за плаћање дугова Аламеде и да су Синг и Ванг знали за то. Већина запослених у Аламеди дала је оставке убрзо након састанка, према жалби ЦФТЦ-а.

Сингова сарадња је још један велики удар за регулаторе и тужиоце у њиховим текућим предметима против Банкман-Фрида. Елисон и Ванг су се већ изјаснили кривим или су решили кривичне и грађанске случајеве. 

„Тврдимо да је ово била превара, чиста и једноставна: док је с једне стране ФТКС рекламирао своје наводне ефикасне мере за смањење ризика инвеститорима, с друге стране господин Синг и његови саоптужени су крали средства клијената користећи софтверски код којем је господин Синг помогао креирајте“, рекао је Гурбир Гревал, директор Одељења за извршење СЕЦ-а, у изјави објављеној уз вести о жалби. 

Тужилаштво САД за јужни округ Њујорка такође је најавило оптужбе против Сингха у паралелним акцијама. Синг се изјаснио кривим по шест кривичних оптужби које су подигли тужиоци СДНИ на судском саслушању у уторак, наводи Ројтерс.

Ажурирано са додатним информацијама о ЦФТЦ и СЕЦ накнадама и детаљима жалбе. 

 Бивши извршни директор и већински акционар Тхе Блоцк-а открио је низ зајмова од бившег оснивача ФТКС-а и Аламеде Сема Банкман-Фриеда.