Бивши извршни директор ФТКС-а Сам Банкман-Фриед је наложио руководиоцима компаније да прераспореде велику обавезу Аламеда Ресеарцх-а са разменом на „чудни корејски рачун“ како би прикрили своју одговорност према фирми, према жалби Комисије за трговину робним фјучерсима.
ЦФТЦ, америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и канцеларија америчког тужиоца за јужни округ Њујорка (СДНИ) подигли су у уторак бројне оптужбе за превару против Банкман-Фрида због колапса ФТКС-а и Аламеде. Банкман-Фрид се тренутно налази у затвору на Бахамима чекајући саслушање за екстрадицију, након што није примио кауцију.
Регулатори наводе да је Банкман-Фрид оперисан превара од првог дана, непрописно преусмеравање имовине ФТКС клијената његовој већински контролисаној трговачкој фирми Аламеда Ресеарцх и скривање тих информација од инвеститора и купаца ФТКС капитала.
'Чудни корејски рачун'
У пролеће 2022. године, након значајног пада на крипто тржиштима, Аламеда је искусила велики број маржи и повлачења кредита, а трговачка фирма је „знатно повећала“ коришћење средстава клијената како би измирила своје обавезе према спољном дугу, наводи се у жалби ЦФТЦ-а. До средине 2022. укупна обавеза Аламеде према ФТКС-у износила је око 8 милијарди долара, наводи се у жалби.
Банкман-Фриед је наредио руководиоцима компаније да прерасподеле средства на корејски рачун који је назвао „рачуном нашег корејског пријатеља“ и „чудним корејским рачуном“.
Корејски рачун је припадао Аламеди, али није био означен Аламеда идентификатором, што је омогућило да се негативни салдо Аламеде сакрије у ФТКС књигама, саопштио је ЦФТЦ. Уместо тога, рачун је описан као „ФТКС фиат стар“, наводи се у жалби.
Жалба СЕЦ-а напоменути да је Аламедина вишемилијардна обавеза са разменом ускладиштена на интерном налогу у бази података ФТКС као [емаил заштићен] Компанија је 2022. године почела да покушава да одвоји Аламедин део обавеза у „[емаил заштићен]” рачун, наводи СЕЦ.
Аламедине посебне привилегије
Регулатори наводе да је Аламеда примила бројне привилегије од „неограничене“ кредитне линије на берзи до изузећа од ФТКС-овог система управљања ризиком који се јако рекламира.
Корејски налог је имао привилегије да изврши трансакцију чак и ако није имао средстава за то, преко дела кода означеног као „дозволи негативну заставицу“, наводи ЦФТЦ. Ово се такође односило на главни рачун Аламеда и подрачуне Аламеда, према жалби.
Бивши извршни директор ФТКС-а Нисхад Сингх, који је био одговоран за надгледање инжењеринга у ФТКС-у, дао је напомену код повезан са корејским налогом, према Извештај из Блоомберга, који је цитирао доприносе са Синговог Гитхуб налога.
Блумберг је рекао да Синг није одмах одговорио на захтев за коментар.
Банкан-Фриед разматрано затварање Аламеда Ресеарцх у септембру наводећи чињеницу да Аламеда није зарађивала довољно новца да оправда своје постојање, према оптужбама ЦФТЦ-а.
„Тек сам данас почео да размишљам о овоме, и нисам то проверио још много“, написао је тада Банкман-Фрид. „Али: мислим да је можда време да се Аламеда Ресеарцх угаси. Искрено, било је вероватно је време да се то уради пре годину дана."
Одрицање одговорности: Почевши од 2021. године, Мајкл Мекефри, бивши извршни директор и већински власник Тхе Блоцк-а, узео је низ зајмова од оснивача и бившег извршног директора ФТКС-а и Аламеде Сема Банкмана-Фрида. Мекефри је дао оставку из компаније у децембру 2022. пошто није открио те трансакције.
© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/195261/фтк-усед-веирд-кореан-аццоунт-то-маск-аламеда-лиабилитиес-цфтц-саис?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс