Акције Гениус Гроуп су порасле за више од 200% након што је именовала бившег директора ФБИ-а да истражи наводне голе кратке продаје

 Радна група ће укључивати Ричарда Бермана, такође директора Гениус групе и председника Комитета за ревизију компаније, и Роџера Хамилтона, главног извршног директора Гениус групе.

„Компанија је била у комуникацији са владиним регулаторним органима и дели информације са овим органима како би им помогла,“ наводи се у саопштењу компаније.

Гениус Гроуп саопштила је да има доказ од Варсхав Бурстеин ЛЛП и Цхристиан Левине Лав Гроуп, уз праћење од Схаре Интел, да су одређени појединци и/или компаније продали, али нису успели да испоруче „значајну“ количину својих акција као део шеме којом се покушава вештачки смањити цену акција.

Сада ће истражити правни поступак и одржати ванредну генералну скупштину у наредним недељама како би добили одобрење акционара за своје планиране радње.

На сајту Геније, Хамилтон објашњава шта компанија, која је изашла на берзу 2022. године, мисли да се догодило.

Гениусов ИПО по цени од 60 долара по акцији у априлу 2022, написао је на блогу. Компанија, која има за циљ да развије систем образовања за предузетнике, затим је завршила пет аквизиција образовних компанија како би изградила свој портфељ и пријавила раст од више од 60% у свом последњем извештају о заради.

Аналитичари компаније Диамонд Екуити одредили су јој циљну цену акција од 11.28 долара, док је Закс одредио циљну цену акција од 19.20 долара.

„По свим мерама, веровали смо да радимо све праве ствари да оправдамо растућу цену акција“, рекао је Хамилтон.

Компанија је затим објавила два круга финансирања у укупном износу од 40 милиона долара како би повећала свој биланс на више од 60 милиона долара, али су њене акције пале на испод 40 центи, или мање од 25% прикупљеног новца и мање од 20% своје нето имовине.

„Ово се није десило постепено“, написао је извршни директор. „То се дешавало у интервалима од два месеца од наше ИПО, у јуну, августу, октобру и децембру. Сваки пут, током периода од неколико дана, велики обим продаје који је био вишеструки од нашег оптицаја (пошто је већина наших акција блокирана, само око 4 милиона се може трговати) је продат на тржишту, што је довело до пада цене наше акције за 50% или више.”

Компанија се од тада ослањала на Веса Кристијана, парничара за кратку продају из Цхристиан Левине Лав Гроуп-а, који јој је помогао да схвати како функционише гола кратка продаја, а затим је Схаре Интел помогао да пронађе доказ да се то догодило.

Појединци или групе се окупљају и продају акције у циљној компанији коју не поседују, са циљем да цена акција падне за 50% у кратком периоду. Користе компаније са малом капитализацијом које имају мали обим куповине, што им омогућава да уплаше купце.

„Брокер се не труди да пронађе акције за позајмљивање“, рекао је Хамилтон. „Они једноставно продају акције које немају и након неколико дана их књиже као ФТД (неиспоруку) или их сакривају као дуге продаје уместо кратке продаје. Људи који су купили акције немају појма да су купили лажни удео, и одједном има много више акција на тржишту него што би требало да буде.”

Ако ове групе продају 6 милиона акција од 12 до 6 долара свака, а затим откупе за два месеца испод 6 долара, удвоструче свој новац. То им омогућава да зараде до 30 милиона долара из ничега. Затим могу поновити цео процес неколико месеци касније.

 „Ако не откупе све акције, једноставно их оставе као ФТД или их сакрију на офшор рачунима“, написао је он. „Ни у ком тренутку не морају да дају новац да би се ово десило, јер зарађују од тренутка када почну да продају лажне акције.

Крајњи циљ је гурнути компанију у банкрот, где ће капитал бити избрисан, што значи да никада не морају да покрију кратку позицију на лажним акцијама.

Издавањем посебне дивиденде, Гениус се нада да ће открити ко је одговоран, јер су сви брокери приморани да открију Депоситори Труст & Цлеаринг Цорп. (ДТЦЦ) колико акција имају њихови клијенти и колико ће дивиденди бити исплаћено. Теоретски, то би требало да разоткрије препродане акције и непоштени брокери ће бити приморани да покрију своју позицију, рекао је Хамилтон.

У пракси, непоштени брокери неће прогласити лажне акције и само ће исплатити дивиденду из свог џепа.

„Ако издате дивиденду која није директна готовина – као што је спинофф компаније, тако да издајете акције, или имовину засновану на блокчејну, онда брокери не могу то да ураде јер су приморани да покрију или буду изложени, " написао је.