Индија ставља на црну листу више токена усред истраге Бинанце 1

Индија је најавила преко Управе за извршење да је замрзнула још два криптовалута у складу са својим законима о спречавању прања новца. Према званичном саопштењу, дигитална имовина која је наведена као суспендована за трговање укључује Битцоин и стабилцоин Тетхер. Ова акција је одлучена у оквиру истраге Е-нуггетс, компаније која производи апликације за игре за кориснике. У истом саопштењу, тело је навело да је замрзнуло више од 80 биткоина везаних за реномирану берзу Бинанце.

ЕД тврди да је Е-нуггетс преварио своје кориснике

Управа за извршење делује као економска агенција која проверава неколико ексцеса финансијских фирми широм земље, укључујући и активности прања новца. У свом саопштењу, берза је потврдила да је за три средства које је замрзнула, укључујући токен ВазирКс, речено око 10,000 долара. Агенција је напоменула да је покренула истрагу против једног од руководилаца апликације за игре на срећу Аамира Кана и неких других који се граниче са ФИР-ом, поднету у фебруару 2021.

Према наводима власти, апликација је креирана да превари ширу јавност крађом њихове имовине. У саопштењу се наводи да након што су корисници депоновали своја средства на апликацију, нису могли да их повуку. Након неколико упита о проблемима око повлачења, трговци су дочекани само са изговорима.

Индијски регулатори траже размену

У саопштењу које је агенција објавила, руководиоци платформе за игре су били у могућности да повуку наведена средства која су акумулирана од неколико инвеститора широм Индије. У детаљима је наведено да су могли да олакшају повлачење путем размене. У саопштењу се такође наводи да се на ВазирКс налогу руководилаца налази поменутих 10,000 долара. Додајући те информације, агенција је тврдила да је полиција у Индији извршила рацију у просторијама руководилаца и повратила од њих средства од око 392,884 долара.

Власти су сазнале да су руководиоци такође одржавали средства од око милион долара у а Бинанце рачун који је био блокиран. Иако је било тврдњи да Бинанце поседује ВазирКс, компанија је тврдила да аквизиција није завршена и да је компанија и даље у власништву њених садашњих власника. Индија регулатори неуморно раде против недозвољених активности у последњих неколико месеци. Пре неколико месеци, агенција је замрзнула имовину ВазирКс-а. Међутим, имовина је пуштена пре неколико дана. Тренутно, агенција задржава средства која припадају Валуду, Цоинсвитцх Кубер.