Индијске власти замрзле су Ваулдову имовину вредну 46 милиона долара

Индијска управа за спровођење закона (ЕД), агенција за спровођење закона која истражује финансијске злочине, замрзнула је имовину вредну 3.7 милијарди рупија (око 46 милиона долара) која припада Ваулду, проблематичном зајмодавцу криптовалута.

ЕД је извршио претрес индијске компаније под називом Иеллов Туне Тецхнологиес и открио да је ова компанија, клијент Ваулдовог индијског ентитета Флипволт Тецхнологиес, ​​умешана у случај прања новца, наводи се у саопштењу од петка. Случај је повезан са кинеским кредитним апликацијама које су биле укључене у дигитално позајмљивање у Индији.

Од 2019. године, већина кинеских компанија је наводно улазила у Индију ради кредитирања успостављањем финтецх апликација, али пошто им Резервна банка Индије (РБИ) није давала лиценцу за небанкарске финансијске компаније (НБФЦ), склапале су споразуме са локалним НБФЦ-има. .

„Док је вршио истрагу о траговима фондова, ЕД је открио да је велики износ средстава у износу од 370 Цроре депонован од стране 23 ентитета, укључујући оптужене НБФЦ-е и њихове финтецх компаније у ИНР новчанике М/с Иеллов Туне Тецхнологиес Привате Лимитед који се држе код Црипто Екцханге-а М/с Флипволт Тецхнологиес Привате Лимитед. Ови износи нису били ништа друго до приходи од криминала који су произашли из предаторских пракси позајмљивања“, рекао је ЕД.

Даље је речено да је Иеллов Туне Тецхнологиес — уз помоћ Флипволта — помогао оптуженим финтецх компанијама да избегну редовне банкарске канале и изнесу сав новац од преваре у облику крипто имовине.

ЕД је даље рекао да Ваулд није успео да обезбеди комплетан траг крипто трансакција које је извршила Иеллов Туне Тецхнологиес и да одржава слабе процесе познавања свог клијента (КИЦ) и против прања новца (АМЛ).

„Подстицањем нејасноћа и слабих норми за борбу против прања новца, активно је помогао М/с Иеллов Туне у прању прихода од криминала у вредности од 370 Цроре користећи крипто руту. Према томе, еквивалентна покретна имовина у износу од 367.67 Цроре која лежи на Флипволт Црипто-Екцханге у облику стања банке и Паимент Гатеваи-а у вредности од 164.4 Цроре и Црипто имовине која лежи на њиховим рачунима у износу од 203.26 Цроре, износи 2002 ЛА ПМ мање од XNUMX Цроре , док крипто-берза не обезбеди комплетан траг фондова“, рекао је ЕД.

Акција ЕД-а је најновији ударац за Ваулда, који је прошлог месеца зауставио повлачење клијената и дугује укупно 402 милиона долара повериоцима, како је тада објавио Тхе Блоцк. Од те суме, 363 милиона долара — или 90% — долази од депозита појединачних малопродајних инвеститора.

Ваулд је тражио заштиту од поверилаца. Раније овог месеца, добио је три месеца од Вишег суда у Сингапуру да настави да истражује своје могућности. Ваулд сада има рок до 7. новембра да одлучи о свом путу напред.

Ваулд је тренутно у процесу дуе дилигенце-а од стране ривала Неко-а за потенцијални уговор о куповини. Остаје да се види да ли ће посао успети, с обзиром на ова последња дешавања.

Ово је други такав потез ЕД-а у крипто простору последњих дана. Прошле недеље, индијска агенција за спровођење закона замрзнула је банковне биланце у вредности од 647 милиона рупија које припадају ВазирКс, локалној крипто берзи.

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.