Кракен решава кршење санкција Ирану са америчким трезором

Крипто берза Кракен се сложила да се нагоди са Канцеларијом за контролу страних средстава Министарства финансија о очигледним кршењима санкција Ирану од стране компаније.

Кракен, који је добровољно открио кршења правила, пристао је да плати 362,000 долара и уложиће још 100,000 долара у контролу усклађености, наводи ОФАЦ. 

Нагодба је четврти пут да се ОФАЦ нагодио са крипто фирмом, након споразума са БитГо, Инц., БитПаи, Инц. и Биттрек, Инц. ОФАЦ је канцеларија за санкције у оквиру Министарства финансија САД.

Кракен је неколико година обрадио трансакције од 1.7 милиона долара за кориснике за које се чинило да се налазе у Ирану. 826 трансакција се догодило између октобра 2015. и јуна 2019. Америчким компанијама забрањено је пословање у Ирану. 

Иако је Кракен имао успостављене програме за спречавање прања новца и санкција, крипто фирма није имплементирала одговарајуће алате за геолокацију, укључујући систем за блокирање адреса интернет протокола, саопштио је ОФАЦ. Кракен је омогућио корисницима који су изгледали у Ирану да обављају трансакције дигиталном валутом на својој платформи. 

„Овај случај наглашава важност употребе алата за геолокацију, укључујући блокирање ИП-а и друге алате за верификацију локације, како би се идентификовали и спречили корисници који се налазе у санкционисаним јурисдикцијама да учествују у забрањеним трансакцијама у вези са виртуелном валутом“, наводи ОФАЦ у саопштењу о поравнању. "Ограничавање употребе таквих контрола само на време отварања рачуна — а не током целог века трајања рачуна или у вези са наредним трансакцијама — може представљати ризик од санкција за компаније које се односе на виртуелну валуту.

Након што је открио проблем, Кракен је поставио аутоматизовани систем за блокирање ИП адреса повезаних са санкционисаним јурисдикцијама и почео да користи алате за анализу блокова за праћење санкција. Фирма је такође ангажовала посвећеног шефа за санкције да усмерава напоре за поштовање прописа. 

Износ поравнања „одражава ОФАЦ-ову одлуку да Кракенова очигледна кршења нису била озбиљна и да су добровољно самооткривена“, наводи агенција. Споразум долази два месеца након генералног директора Кракена Џесија Пауела одступио од његове улоге.

Кракен можда није последња крипто фирма која ће се суочити са испитивањем свог пословања у земљама под санкцијама. Бинанце наводно наставила са радом у Ирану након 2018. упркос америчким санкцијама, иако компанија тврди да је „потпуно усклађена“ са међународним санкцијама. 

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.