'Као хајде. Они су овде због злочина'

Нова грађанска тужба против Бинанце-а коју је покренула Комисија за трговину робним фјучерсима оптужује крипто гиганта за низ тачака, укључујући пропуст да региструје своје деривате и неуспех да огради своје услуге од америчких купаца. Али такође је испуњен конкретним детаљима о наводним криминалним активностима од стране највиших службеника компаније, које ЦФТЦ оптужује да су знали и да су учествовали у криминалним трансакцијама.

„Интерно, Бинанце службеници, запослени и агенти су признали да је Бинанце платформа омогућила потенцијално незаконите активности“, наводи се у жалби ЦФТЦ-а, наводећи пример разговора између бившег директора за усклађеност пословања Самуела Лима и другог колеге у фебруару 2019. о трансакцији. са Хамасом, милитантном групом. Лим је наводно рекао колеги да терористи обично шаљу „мале суме“, јер „велике суме представљају прање новца“. Колега је одговорио: „једва могу купити АК47 за 600 долара.

Лим је такође у фебруару 2020. признао да су неки од купаца Бинанце-а, укључујући оне из Русије, били укључени у незаконите активности, наводи се у жалби. Лим је написао у поруци за ћаскање о тим трговинама: „Хајде. Они су овде због злочина." Службеник за извештавање о прању новца у Бинанце-у је тада одговорио: „видимо лоше, али затварамо два ока.

У другом случају, запослени у Бинанце-у је наводно затражио од Лима и још једног колегу у јулу 2020. да уклоне купца који је набављао преко 5 милиона долара од „сумњивих услуга“ за које се верује да су незаконите, према жалби. Лим је написао у одговору запосленом:

„Можете му дати до знања да буде опрезан са својим протоком средстава, посебно са даркнета
као хидра
Може се вратити са новим налогом
Али овај садашњи мора да оде, укаљан је”

Портпарол Бинанце-а рекао је за Фортуне да је жалба била изненађење за компанију.

„Жалба коју је поднео ЦФТЦ је неочекивана и разочаравајућа јер сарађујемо са ЦФТЦ-ом више од две године. Ипак, намеравамо да наставимо да сарађујемо са регулаторима у САД и широм света“, рекао је портпарол Бинанце.

„Направили смо значајна улагања у протекле две године како бисмо осигурали да немамо активних америчких корисника на нашој платформи. Током тог периода, прешли смо са приближно 100 људи у наш тим за усклађеност на око 750 основног особља и особља које подржава усаглашеност данас, укључујући скоро 80 ​​запослених са претходним искуством у провођењу закона или регулаторним агенцијама и приближно 260 запослених са професионалним сертификатима у складу са стандардима“, рекао је портпарол .

Осим најновије тужбе ЦФТЦ-а, Бинанце је под истрагом Министарства правде од 2018. због наводног кршења закона о усклађености САД, правила против прања новца и санкција. Крипто берза се можда спрема да плати казне за поравнање вредне више од милијарду долара Вол Стрит новине пријављено прошлог месеца. 

Обука на Бинанце-у долази након спектакуларног колапса крипто размене ФТКС, која је пропала прошле године. Извршни директор те берзе, Сем Банкман-Фрид, од тада је оптужен за неколико кривичних дела и чека суђење у америчком СЕЦ-у Гари Генслер који је заузео оштрији став против крипто индустрије у последњих неколико месеци. У децембру прошле године упоредио је крипто компаније са коцкарницама и рекао да треба да се „усагласе са нашим временски тестираним законима“.  

Осим детаља о разговорима између највиших Бинанце службеника, притужба ЦФТЦ-а се углавном фокусира на њен наводни неуспјех да саопшти детаље свог рада у САД-у, и на супротно правилима о усклађености, наводећи да у прве двије године пословања компанија „није предузмите све кораке да ограничите или ограничите могућност америчких купаца да тргују на платформи.” Чак и након што је Бинанце ажурирао своје услове коришћења ограничавајући доступност у САД 2019. године, купци би могли да користе рупе у закону укључујући виртуелне приватне мреже (ВПН) за приступ сајтовима, према тужби. У њему се даље наводи да су извршни директор Цхангпенг Зхао и Лим били потпуно свесни постојања ових рупа, и да је 2020. године, годину дана након што је Бинанце ажурирао своје услове коришћења, скоро 18% његове базе корисника још увек било у САД, позивајући се на извештаје о приходима.

У жалби се такође наводи да је Бинанце свесно замаглио своју структуру, рекавши да се компанија ослања на „лавиринт корпоративних ентитета“ који је намерно дизајниран да „замагли власништво, контролу и локацију Бинанце платформе“. Бинанце-ове понуде укључују веб-сајтове и мобилне апликације, од којих се некима независно управља према жалби. У тужби се наводи да је Бинанце постао толико ефикасан у скривању своје оперативне структуре и локације својих компанија, „да је чак збунио свог главног директора за стратегију“, који је прошле године погрешно назвао Бинанце „канадском“ компанијом пре него што га је портпарол исправио . Зхао је дуго инсистирао да, као децентрализована компанија, Бинанце нема седиште. 

Ажурирање, 27. март 2023: Овај чланак је ажуриран изјавом Бинанце-а.

Прича се наставља

Ова прича је првобитно објављена на Фортуне.цом

Више од Фортуне: