Више корејских банака под истрагом због сумњивих трансакција вредних 6.5 милијарди долара

Неколико дана након што су извршили своја прва хапшења у истрази око сумњивих више милијарди цриптоцурренци- повезане трансакције преко више филијала две јужнокорејске банке, власти су откриле додатне нерегуларне трансфере који укључују више компанија.

Како се то дешава, Корејска служба за финансијски надзор (ФСС) открила је додатних милијарду долара, а више је пребачено у низу сумњивих трансакција, чиме је укупна вредност ових трансфера достигла 1 милијарди долара, локални вести Кореа ЈоонгАнг Даили пријавио августа КСНУМКС.

Детаљи истраге

Како се наводи у извештају, велики део овог износа пребачен је са још неоткривених крипто размена, након чега је пребачен у иностранство, укључујући Хонг Конг, Јапан, Сједињене Државе и Кину. 

Трансакције које су покренуле ФСС укључивале су оне које су направиле новообјављене компаније и оне изнад 50 милиона долара које су направила мала предузећа, што је навело агенцију да верује да су неке од њих можда папирне компаније које користе крипто-повезане рачуне за ангажовање у илегалним трансакцијама у страној валути.

Поред тога, агенција је прецизирала да је трансферисани новац коришћен за увоз разних производа, као што су полупроводници, накит и козметика, а радило се о трансакцијама које је обавило укупно 65 компанија.

As Финболд раније је саопштено, јужнокорејске власти ухапсили три особе због забринутости које су укључивале успостављање илегалног крипто трговање операција, подношење лажно финансијски податке банкама и обављање сумњивих девизних трансакција.

Друге корејске крипто невоље

Крајем јула јужнокорејски истражитељи упао у неколико локалних крипто берзи, одузимањем записа о трансакцијама и другог материјала у оквиру истраге о околностима које су довеле до гашења платформе Терра.

У међувремену, До Квон, извршни директор Терраформ Лабса, што је изазвало велике губитке за инвеститоре када су и његов стабилцоин ТерраУСД (УСТ) и изворни токен Терра (LUNA) срушио, коначно је појавио у јавности за свој први интервју од пропасти пројекта вредног 45 милијарди долара.