Неко види повлачење од 158 милиона долара за дан након напада на Бугарску

Крипто зајмодавац Неко видео је повлачење средстава у вредности више од 158 милиона долара у последња 24 сата након што су бугарске власти извршиле рацију у његовим канцеларијама.

Неко је имао 133,263 БТЦ (око 2.5 милијарди долара) обавеза клијената у четвртак у 2 сата ујутро по источном времену, а у петак је тај број био 124,939 БТЦ (2.37 милијарди долара) у исто доба дана, што одражава повлачење од 8,324 БТЦ (158 милиона долара), према атестирање у реалном времену обезбедио Неков ревизор Арманино на својој веб страници.

Суоснивач Неко-а Антони Тренчев одбио је да коментарише бројеве повлачења када га је контактирао Тхе Блоцк, али је рекао да су „сви системи у функцији и да се све обрађује у реалном времену као и увек“.

Додао је: „Активност је за редове величине мања од пост-Целзијуса и пост-ФТКС-а.

Није било јасно да ли су потврђени бројеви укључивали само биткоин фондове Неко купаца или сва њихова крипто залиха претворена у биткоин. Тренчев то није коментарисао, али је рекао да је Неко-ово партнерство са Арманином још увек у току, иако је овај последњи наводно најавио напуштање крипто простора прошлог месеца.

Бугарска рација

Нексово повлачење уследило је након бугарских тужилаца почео истрага у четвртак о наводним незаконитим активностима које је спровео Неко. „У Софији се спроводе активни кораци у оквиру претпретресне истраге са циљем да се неутралише незаконита криминална активност крипто зајмодавца Неко“, рекла је Сијка Милева, портпаролка тужилаштва, преноси Ројтерс. извештај.

Коментаришући рацију, Неко је у саопштењу у четвртак рекао да је Бугарска „најкорумпиранија земља у ЕУ. Они постављају упите у вези са спречавањем прања новца и порезима о бугарском ентитету групе који се не суочава са клијентима, већ има само функције позадинске канцеларије — обрачун зарада, корисничку подршку, усклађеност.”

Раније у петак, Лари Чермак, потпредседник Тхе Блоцк Ресеарцх, анализирани Неко-ове ЕВМ адресе из његове базе података и открили су да фирма има укупно 378 милиона долара у укупном власништву у 19 новчаника, од чега је 264 милиона долара њен сопствени неко токен.

„Само 114 милиона долара у не-неко фондовима на свим ЕВМ адресама заједно. Био би веома опрезан“, рекао је Чермак.

Коментаришући анализу, Тренчев је рекао: „Ово није потпуна листа ЕВМ, не-ЕВМ и девизних рачуна. Нема смисла држати велике количине средстава у врућим новчаницима на ланцу који мирује. Молимо вас да погледате ову тему као што наше агрегирање размене и ликвидације захтевају да имовина буде на берзи."

© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.