Платформа за крипто позајмљивање Неко-ове бугарске канцеларије извршила је рацију од стране локалне полиције док власти спроводе истраге о сумњи на прање новца и пореске прекршаје.
Полиција истражује бугарски ентитет који није суочен са клијентима, али има оперативне функције укључујући обрачун плата и корисничку подршку, рекао је портпарол Неко-а.
„Оптужбе су апсурдне – ми смо један од најстрожих субјеката у погледу КИЦ/АМЛ“, рекао је суоснивач и извршни партнер Неко-а Антони Тренчев у изјави.
У операцији је укључено више од 300 полицајаца, тужилаца и агената националне безбедности, наводи извештај Блумберга, позивајући се на коментаре Сијке Милеве, портпарола главног бугарског тужиоца. Неко, са седиштем у Лондону, осумњичен је за прање новца, пореска кривична дела и прекршаје у вези са нелиценцираним банкарским активностима, рекла је Милева новинарима.
Неко је био закључан у дискусијама да откупи ривалског зајмодавца Ваулд последњих недеља. Ваулд је одбио најновију понуду Неко-а, постављајући питање о солвентности компаније у том процесу.
© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/201454/некос-булгариа-оффице-раидед-би-полице?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс