Придружите се најважнијем разговору у крипто и веб3! Обезбедите своје место данас
Федерални тужиоци поделили су више информација о свом случају против оснивача ФТКС-а Сема Банкмана-Фрида. Између две нове оптужнице и грађанских тужби против још једног бившег директора ФТКС-а, сада имамо много јаснију слику о томе шта Министарство правде мисли да има.
Читате Стате оф Црипто, ЦоинДеск билтен који гледа на раскрсницу крипто валуте и владе. Кликните овде да се пријавите за будућа издања.
Приповест
Прошле недеље, савезни тужиоци додао четири оптужбе кривичном предмету оснивача ФТКС-а Сема Банкман-Фрида, саопштавајући у замјенској оптужници да је поред постојеће оптужбе за превару и финансирање кампање, они би се позабавили оптужбама за банковну превару и управљање нелиценцираним преносником новца и пружили далеко више детаља о другим оптужбама.
Даље детаље о случају против Банкман-Фрида дале су овонедељне оптужбе против Нисхада Сингха, бившег директора инжењеринга у ФТКС-у. Синг се у уторак изјаснио кривим за кривичну пријаву, Али такође се суочава са грађанским тужбама од стране Комисије за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисије за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ).
Зашто је важно
Банкман-Фрид иде на суђење за седам месеци. Адвокати и тужиоца и његовог тима одбране и даље раде на откривању, али најновије оптужнице и тужбе против њега и Синга бациле су много више светла на случај против Банкман-Фрида него што је то учинила његова првобитна оптужница у јануару.
Разбијање доле
Прошлог четвртка, тужиоци открио замјенску оптужницу против оснивача ФТКС-а Сема Банкман-Фриеда. Нови документ пружио је много више детаља о оптужбама против 30-годишњака, укључујући пружање конкретнијих оптужби и додавање неколико додатних.
На страницама оптужнице налазе се наводи да је Банкман-Фрид покренуо или режирао покретање разних компанија које су могле да обезбеде банковне рачуне, као што ФТКС није могао сам. ДОЈ каже да је Банкман-Фрид надгледао злоупотребу средстава клијената и експлицитно упутио свој тим да прикрије извор средстава донираних политичким кампањама.
Према замјенској оптужници, Банкман-Фриед се суочава са оптужбама за:
Завера за вршење жичане преваре на ФТКС клијентима
Електронска превара на ФТКС клијентима
Завера за вршење преваре на ФТКС клијентима везаним за деривате
Превара на ФТКС клијентима везаним за деривате
Завера да се изврши превара са хартијама од вредности на ФТКС клијентима
Превара са хартијама од вредности на ФТКС клијентима
Завера за вршење жичане преваре на зајмодавцима Аламеда Ресеарцх
Превара путем интернета код зајмодаваца Аламеда Ресеарцх
Завера за извршење банкарске преваре
Завера за вођење нелиценцираног посла за пренос новца
Завера за прање новца
Завера да се дају незаконити политички доприноси и преваре ФЕЦ
Првобитна оптужница је само навела оптужбе за:
Завера за вршење жичане преваре над купцима
Жичане преваре на клијентима
Завера за вршење жичане преваре над зајмодавцима
Превара зајмодавцима
Завера за вршење робне преваре
Завера за вршење преваре са хартијама од вредности
Завера за прање новца
Завера за превару САД и кршење закона о финансирању кампање
Осим тога, нови документи пружају много ситних детаља који садрже прилично озбиљне оптужбе.
„У новембру 2022. генерални саветник ФТКС.УС упозорио запослене да треба да сачувају документе због умешаности регулатора, а затим објавио на каналу компаније Слацк да ће ФТКС морати да се угаси“, рекао је један део замењујуће оптужнице. „Банкман-Фрид је, међутим, избрисао поруку генералног саветника о гашењу ФТКС-а, наставио да користи сигналне поруке и наставио да брише неке од својих изјава на Твитеру, укључујући његове твитове о томе да је имовина клијената 'у реду'.
Оснивач ФТКС-а је такође наводно руководио стварањем компаније Нортх Дименсион, компаније са седиштем у САД, искључиво да би деловала као посредник између ФТКС-а и америчких банака. Тужиоци тврде да је Банкман-Фрид лагао о правој намјери Нортх Дименсиона да прође кроз процес дужне пажње банке.
Штавише, тужиоци сматрају да Банкман-Фриед никада није одвојио имовину клијената ФТКС-а од имовине компаније Аламеда или друге имовине, упркос „приступима… супротно“.
Банкман-Фриед је „користио средства клијената ФТКС-а које је злоупотребио и проузроковао да буду присвојена да, између осталог... финансира у значајном делу [његову] незакониту кампању политичког утицаја, која је укључивала преплављивање политичког система десетинама милиона долара незаконитих доприноса за и демократе и републиканци су радили у име других како би прикрили прави извор новца и избегли савезни изборни закон“, наводи се у оптужници.
У документу се наводи да је Банкман-Фрид, иако је био отворено вољан да подржи демократе, такође подржао републиканце тиме што је неидентификовани саучесник био јавно лице тих донација.
Иако документ не наводи име појединца, ЦоинДеск извештавање је пронађено да су десетине републиканаца примиле донације од ко-извршног директора ФТКС Дигитал Маркетс Рајана Саламеа. Саламе није оптужен ни за какве прекршаје до времена штампе.
Чини се да је још један неидентификовани саучесник Нишад Синг, бивши директор инжењеринга. Док кривична оптужница против Сингха не помиње Банкман-Фриед-а по имену, тужиоци су против њега подигли оптужницу за „заверу да се дају незаконити политички доприноси“ коју су поднели против бившег генералног директора.
Оптужница детаљно описује како је Синг наводно донирао кандидате и одборе који су знатно премашили савезне границе и лагао о њиховом пореклу.
„Приближно 2022. године, Нишад Синг, оптужени, и један или више других завереника пристали су и дали су доприносе кандидатима и одборима у Јужном округу Њујорка који су плаћени за коришћење средстава из Аламеда Ресеарцх-а и пријављени Савезним изборима Комисија на име особа које нису прави извор средстава“, наводи се у поднеску.
Тужбе СЕЦ-а и ЦФТЦ-а против Сингха су спремније да помињу Банкман-Фриед-а (као и друге бивше руководиоце ФТКС-а).
Подношење СЕЦ -а проводи доста времена гледајући начин на који су ФТКС и Аламеда били структурисани, примећујући Аламедину способност да има негативан биланс у књигама ФТКС-а и наводну злоупотребу средстава клијената у друге сврхе. Слично томе, поднесак ЦФТЦ-а тврди федералне прекршаје на основу тога како су компаније основане и шта су заправо радиле.
Свет посматра приступ Нигерије еНаири док земља прелази на нови председник после жестоких избора.
Земље широм света расправљају да ли да издају дигиталну валуту централне банке (ЦБДЦ) у року од 10 година, и упијаће лекције из нигеријске еНаире уживо.
„Многи људи посматрају Нигерију као експеримент“, рекао је Варун Пол, ЦБДЦ и директор тржишне инфраструктуре код Фиреблоцкс. Пол је раније био шеф финтецх центра Банке Енглеске.
Земље ће вероватно тражити да виде да ли Нигерија провали кодекс о усвајању ЦБДЦ-а.
Земља је покренула своју еНаиру у октобру КСНУМКС, након истраживања за око две године, и суочио се са ниским усвајањем. Годину дана након покретања, мање од 0.5% Нигеријаца је користило еНаиру, Извјештава Блоомберг.
Централна банка Нигерије је чак ограничила количину готовине коју људи могу подићи из банака у јануару да подстакне усвајање еНаире али упркос његовим напорима људи не гледају на еНаиру као алтернативу – чак ни усред а готовинска криза.
Људи се тренутно жале на Твитеру да немају приступ основне потребе као гориво or храна без готовине (делимично захваљујући Нигерији 220 милијарди долара неформалне економије који се ослања на готовину и ограничену количину новчаница у оптицају).
Опширније: Зашто се Нигеријци не окрећу еНаири упркос великој несташици готовине
Уторак
Четвртак
(Порок) Новинар сајбер безбедности Џозеф Кокс успео је да заобиђе биометријски систем безбедности заснован на гласу користећи АИ алате.
(Платформер) Врховни суд САД разматра случај са импликацијама на члан 230 Закона о комуникацијама и пристојности, иначе познат као закон који изричито дозвољава платформама да остану слободне од одговорности за оно што њихови корисници објављују. И, што је чудно, адвокати који се боре да ослабе 230 изгледају мало недовољно припремљени.
(Молли Вхите) Молли Вхите има детаљније објашњење шта се догодило са Оасис-ом и његовим напорима да поврати украдену криптовалуту путем експлоатације сопствене мреже.
(Арс Тецхница) Услуга лозинки ЛастПасс коначно пружа детаље о томе како су њени системи угрожени прошле године.
Ако имате мисли или питања о чему бих требало да разговарам следеће недеље или било коју другу повратну информацију коју бисте желели да поделите, слободно ми пошаљите е-пошту на [емаил заштићен] или ме пронађите на Твиттер-у @никхилесхде.
Такође можете да се придружите групном разговору на Telegram.
Видимо се следеће недеље!
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/просецуторс-цасе-агаинст-фтк-сам-214134896.хтмл