Сам Банкман-Фриед оптужен за осам кривичних дела—укључујући превару и кршење финансирања кампање

топлине

Амерички тужиоци су у уторак открили осам тачака оптужнице против Сема Банкман-Фрида, оптужујући бившег шефа ФТКС-а и некадашњег милијардера криптовалута за жичану превару, прање новца и друга кривична дела, након његовог хапшења у понедељак на Бахамима недељама након што је његова размена криптовалута пропала.

Кључне чињенице

Банкман-Фриед је оптужен у савезном суду у Њујорку за заверу да се почини жичану превару на клијентима, жичану превару на клијентима, заверу да се почини жичану превару над зајмодавцима, жичану превару над зајмодавцима, заверу ради вршења преваре са робом, заверу ради вршења преваре са хартијама од вредности, заверу да почини прање новца и заверу ради кршења америчких закона о финансирању кампања.

У оптужници се наводи да се Банкман-Фриед „сложио са другима да преваре клијенте ФТКС.цом тако што је присвајао депозите тих клијената и користио те депозите за плаћање трошкова и дугова Аламеда Ресеарцх“, фирме за трговину криптовалутама коју је основао Банкман-Фриед.

Банкман-Фриед је такође наводно давао „лажне и обмањујуће информације“ зајмодавцима о „финансијском стању“ Аламеда Ресеарцх-а и преварио инвеститоре у ФТКС доводећи их у заблуду о финансијама берзе криптовалута, тврди се у оптужници.

Тужиоци су навели да су неки од Банкман-Фриедових милиона долара у недавним политичким донацијама незаконито уплаћени на „имена других особа“, алудирајући на злоупотребу средстава клијената ФТКС-а.

Пресудна цита

"Нисам почео да размишљам о суђењима или нечем сличном“, Банкман-Фрид Рекао Форбс у понедељак сатима пре хапшења. "Биће време и место за то."

Тангент

Тужиоци су навели да су неки од Банкман-Фриедових милиона долара у недавним политичким донацијама незаконито уплаћени на „имена других особа“, алудирајући на злоупотребу средстава клијената ФТКС-а.

Кључна позадина

Некада вредан више од 20 милијарди долара, Банкман-Фриед-ов пад из милости био је брз, а ФТКС је прошлог месеца поднео захтев за банкрот због забринутости око ФТКС-а и Аламединих испреплетених и потенцијално незаконитих пословних пракси, укључујући извештаје да је ФТКС позајмио средства клијентима Аламеди. Банкман-Фриед је био изненађујуће искрен за некога ко се суочио са оптужбама за кривична дела, спроводећи бројне интервјуе за медије последњих недеља и пристао прошле недеље да сведочи пред Комитетом за финансијске услуге Представничког дома. Сведочење Банкман-Фриеда, заказано за уторак у 10 сати по источном стандардном времену, никада се није догодило због његовог хапшења, међутим Форбс добијени шта је планирао да каже пред посланицима. Банкман-Фрид намеравао да окриви други, укључујући шефа ривалске берзе Бинанце, Цхангпенг Зхаоа, адвокатске фирме жељне новца и његовог наследника на месту генералног директора ФТКС-а, Џона Џеј Реја ИИИ, за колапс и банкрот ФТКС-а.

Велики број

39.9 милиона долара. То је колико Банкман-Фриед је дао демократске циљеве уочи међуизбора, укључујући најмање 6 милиона долара одбору за политичку акцију већине у Дому демократа. Банкман-Фрид потраживања да је тајно донирао још милионе републиканцима.

Даље читање

Ексклузивни транскрипт: пуно сведочење које је Банкман Фрид планирао да преда Конгресу (Форбс)

Сви су СБФ планирали да окриве пред Конгресом данас — пре него што је ухапшен (Форбс)

Интервју Сам Банкман-Фриед: Оснивач ФТКС-а криви „лош правни савет“ за банкрот крипто фирме (Форбс)