Силвергате је на нишану Одељења за преваре ДоЈс-а: Деонице пале

• Одељење за преваре Министарства правде испитује Силвергате за хостовање налога повезаних са СБФ, ФТКС и Аламеда. 
• Банка није оптужена ни за шта, већ се само испитује да ли је умешана и да ли су нешто унапред знали. 
• Акције су пале за скоро 69 одсто од колапса. 

Банка Силвергате Цапитал која је фокусирана на криптовалуте налази се на нишану тима за преваре Министарства правде због хостовања више налога повезаних са Семом Банкман-Фриедом, банкротом крипто берзом ФТКС и Аламедом. Ови рачуни су наводно коришћени за илегално премештање средстава купаца. Поставља се онда питање, да ли је банка унапред знала за прекршаје?

Силвергате Цапитал, банка фокусирана на крипто, некада је била домаћин неких налога повезаних са пословима бившег крипто белог витеза Сема Банкмана-Фрида. Зајмодавац је сада под притиском законодаваца Сједињених Држава да открије детаље и све информације које су имали у вези са неправилностима у ФТКС-у. 

Можда је случајност да је крипто банка такође радила са многим крипто фирмама које су или банкротирале, биле су под озбиљном контролом или су биле под истрагом, укључујући недавне судске фаворите ФТКС и Аламеда. Штавише, мора се разјаснити да се Силвергејт само испитује због своје улоге у овом случају и тренутно није оптужен ни за шта. 

Када велико дрво падне у шуму, многа мала стабла, жбуње и трава се згњече. Када је ФТКС пао, Силвергате је такође био дубоко погођен, пријавивши губитак од скоро милијарду долара у четвртом кварталу. Банка је чак морала да отпусти 1% свог особља и чак је узела зајмове од милијарди долара да би пребродила кризу ликвидности услед колапса. 

Аламеда је имала рачун у банци који је отворен 2018. године; размена је почела 2019. године. Према њиховим тврдњама, банка је у то време обавила потребну дубинску пажњу и континуирано праћење. Док је представник банке рекао, „фирма је имала свеобухватан програм усклађености и управљања ризиком“.

ФТКС је користио да пребацује новац купаца на лажне електронске малопродајне веб странице, са наводним мотивом трговања. Овај трансфер је требало да сакрије средства која је Аламеда Ресеарцх користила и наводно изгубила на тржишту. У овој обмани коришћени су рачуни код крипто банке. 

Није први пут да је банка под знаком питања. Прошле недеље је двостраначка група америчких сенатора у Конгресу послала писмо извршном директору банке, аргументујући двосмислене одговоре које је банка дала када су их раније питали о њиховој улози у превари. 

На жалост, Силвергате био близу имплозије и једва је успео да остане напољу. Његове акције су пале за скоро 63.9% од тренутка колапса. 

У време писања овог текста, трговало се на 18.83 долара са корекцијом од 10.21%, са оценом аналитичара од 2.10 за чекање. Распон од 52 недеље је од 10.81 до 162.65 долара, са тренутном стопом близу доњег краја. Некако је циљна цена око 36.18 долара са порастом од 92.1%. 

Ненси Џеј Ален је ентузијаста за криптовалуте и верује да криптовалуте инспиришу људе да буду своје банке и одступе од традиционалних система монетарне размене. Такође је заинтригирана блоцкцхаин технологијом и њеним функционисањем.

Најновији постови Нанци Ј. Аллен (види све)