Тужилаштво преузима одговорност
Јужнокорејске власти и даље активно воде борбу против злочина повезаних са дигиталним новцем. Употреба дигиталне имовине је све више порасла, што је довело до пораста криминала. У светлу овога, Јужна Кореја је показала посебно интересовање за овај сектор. Власти су недавно притвориле три особе у оквиру текуће истраге о превари вриједној више милијарди долара.
Локални извор вести Цхосун Иибо је открио ситуацију у чланку од 11. августа. Ове три особе су наводно повезане са бројним сумњивим трговинама девизама и инвестицијама у дигиталну валуту, наводи тужилаштво. Људи су део веће истраге коју власти сада предузимају.
Банке су одбиле да коментаришу
Окружно тужилаштво у Даегуу теретило је њих тројицу за низ кривичних дела. Оптужени су за стварање фиктивних предузећа и управљање нерегистрованим пословним моделом у вези са дигиталном валутом. Тужилаштво је тврдило и да су појединци давали банкама лажне податке како би обавили трансакције. Једна од оптужби била је и учешће у значајном броју нелегалних девизних послова. Три особе су наводно повезане са компанијом која је започела ове активности. У настојању да се укључи у арбитражну трговину, корпорација је пренела до 400 милијарди КРВ, око 307 милиона долара у иностранство.
Компанија је пребацила новац преко филијале Воори банке у Сеулу, главном граду Јужна Кореја. Упркос томе што је била у фокусу истраге, банка је одбила да коментарише ситуацију. Хапшење је прво у већој истрази о низу бизарних прекоморских трансакција укупне вредности 3.4 милијарде долара. Упит сада води Служба за финансијски надзор, односно ФСС, југ Кореја интегрисани финансијски регулатор.
ФСС је саопштио да је Воори банка обавила необичне међународне трансакције у вредности од 1.6 билиона вона. Пет банкарских локација је угостило трансакције током 14 месеци, од маја 2021. до јуна 2022. Поред тога, Схинхан банка је управљала идентичним трансакцијама у укупном износу од 2.5 билиона КРВ између фебруара 2021. и јула 2022.
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/08/20/соутх-кореан-аутхоритиес-фигхтинг-агаинст-дигитал-цримес/