Тајландски регулатор истражује Зипмек због потенцијално неовлашћеног програма зараде

Комисија за хартије од вредности Тајланда истражује локалну јединицу проблематичне крипто берзе Зипмек због њеног програма зараде због забринутости које изгледа укључују како је компанија представљала исплате камата које је извршила.

Регулатор захтева јасноћу од Зипмек Цомпани Лимитед, јединице Зипмек-а на Тајланду, о томе како је функционисао програм под називом „ЗипУп/ ЗипУп+“, према писму које је послао извршном директору јединице Акаларпу Јимвилију 28. децембра, а које је добио Тхе Блоцк. У писму се наводи да је Зипмек можда прекршио прописе земље нудећи програм зараде без одобрења.

Према хитној уредби Тајланда о пословању са дигиталном имовином, свако ко управља средствима повезаним са дигиталном имовином мора да добије лиценцу од Министарства финансија земље, наводи регулатор у писму, цитирајући одељак КСНУМКС Уредбе о ванредном стању којом се утврђују казне које се крећу од новчане до казне затвора. Зипмек је управљао дигиталном имовином купаца у програму зараде ангажујући Бабел Финанце, саопштио је регулатор.

Чини се да је истрагу покренуло представљање Зипмек Тхаиланд-а о томе како је функционисао програм зараде, према писму о откривању података од 30. новембра које је добио Тхе Блоцк у којем је Зипмек рекао спасилачком инвеститору В Вентурес да је Зипмек Тајланд отишао даље од онога што је првобитно рекао о програму.

'Маркетиншки трошкови'

Иако је компанија прво рекла да плаћа за програм зараде „бонус“ само са средствима намењеним за маркетиншке сврхе, у писму са обелодањивањем се сугерише да је такође распоређивала и управљала средствима клијената – активности које би захтевале одобрење тајландског регулатора.

„Када је ЗипУп првобитно покренут на Тајланду, промовисано је да исплате бонуса произилазе из маркетиншких трошкова које подржава Зипмек Асиа и да није било распоређивања средстава“, наводи компанија у писму са обелодањивањем. „Међутим, то није био случај и средства (и средства ЗипУп-а и средства која нису ЗипУп) су распоређена, а део примљеног прихода је искоришћен за исплату бонуса у оквиру ЗипУп програма.

Зипмек је у писму навео да је поново проценио ризик, затражио правни савет и имплементирао нову структуру ЗипУп+ у мају. Услуга је на крају прекинута, а компанија је ангажовала екстерног консултанта да спроведе истрагу о распоређивању средстава у питању.

„СЕЦ је такође изразио забринутост да су ЗЛаунцх и потенцијално ЗипЛоцк сервис за улагање и да се Зипмек-ови лиценцирани не проширују на пружање производа за истицање“, наводи компанија у писму са обелодањивањем. 

Крајњи рок се приближава

На питање о интерној комуникацији коју је добио Тхе Блоцк, а која сугерише да је тајландском регулатору речено да су исплате зараде трошкови маркетинга, директор маркетинга Зипмек-а Проуд Лимпонгпан рекао је да маркетиншко одељење не додирује ЗипУп производ.

„Ниједно маркетиншко особље нема никакво правно знање, знање о трезору, нити има комуникацију са СЕЦ-ом“, рекла је она у одговору е-поштом на питања из Тхе Блоцк-а. „Сваки закључци направљени у вези са наводним интерним документима су стога нетачни, извучени су из контекста и изгледа да су незаконито преузети у сврху клевете.

Зипмек је одбио да коментарише писмо тајландског СЕЦ-а и садржај писма о откривању података. Регулатор није одговорио на више захтева за коментар.

Зипмек морао да заустави повлачење клијената јула због изложености Бабел Финанце-у и Целзијусу, два опседнута крипто зајмодавца која су замрзнула средства клијената у јуну. Зипмек је проценио своју укупну изложеност Бабелу и Целзијусу на 53 милиона долара.

Блок пријавио августа да је В Вентурес, постојећи инвеститор Зипмек-а, био на корак од улагања 100 милиона долара у замену за 90% удела у компанији. В Вентурес је од тада убацио део укупних средстава у Зипмек за оперативне трошкове, рекла је за Блок особа која има директне информације о томе. Договор још није у потпуности закључен, додала је особа. Повлачење клијената тек треба да се отвори.

Тајландска СЕЦ је дала Зипмеку рок до 12. јануара да одговори на писмо.

"У случају неиспоруке у наведеном року, ДИК ће сматрати да не желите да појашњавате и наставиће са даљим радњама које сматра одговарајућим“, наводи се.

© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.