- Оптужени је затим користио овај рачун за размену криптовалута да пошаље преко 10 милиона долара у БТЦ-у за кориснике платформе између Сједињених Држава и земаља под санкцијама.
- Судија Фаруки је навео зашто је дозволио кривичну пријаву Министарства правде против Американца оптуженог за слање више од 10 милиона долара у биткоинима на крипто берзу у земљи која је широко санкционисана.
- Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) Министарства финансија САД казнила је фазе трговине криптовалутама због кршења смерница за санкције. Судија је, међутим, објаснио: Појединци и предузећа који не поштују ОФАЦ прописе, укључујући и оне који регулишу виртуелну валуту.
ДОЈ је документовао прву кривичну тужбу против Американца који је наводно користио дигиталне облике новца да би избегао санкције САД. Сајт за рате је понудио својим администрацијама као метод за заобилажење америчких ограничења, укључујући очигледно неоткривене виртуелне покрете новца. Према документу судског мишљења који је у петак поднео амерички судија за прекршаје Зиа М. Фарукуи, Министарство правде САД поднело је свој први кривични поступак против особе из САД која је наводно покушала да заобиђе америчке санкције коришћењем криптовалута. Случај остаје затворен.
Министарство правде оптужило је америчког држављанина за избегавање крипто санкција
Судија Фаруки је навео зашто је дозволио кривичну пријаву Министарства правде против Американца оптуженог за слање више од 10 милиона долара у биткоинима на крипто берзу у земљи која је широко санкционисана. Под међународним санкцијама су тренутно Куба, Иран, Северна Кореја, Сирија, Крим, Доњецк и Луганск.
Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) Министарства финансија САД казнила је фазе трговине криптовалутама због кршења смерница за санкције. Судија је, међутим, објаснио: Појединци и предузећа који не поштују прописе ОФАЦ-а, укључујући и оне који регулишу виртуелну валуту, могу и биће суочени са кривичним пријавама.
Црипто Екцханге налог за слање преко 10 милиона долара у БТЦ-у
Према ДОЈ-у, окривљени, држављанин САД, користио је ИП адресу у Сједињеним Државама да би направио заверу да води посао онлајн плаћања и дознака који се налази у земљи која је у потпуности санкционисана. Министарство правде је навело: Мрежа плаћања рекламирала је своје услуге као начин да се заобиђу санкције САД, укључујући очигледно неоткривене виртуелне трансфере валута.
Оптужени је такође користио берзу криптовалута у Сједињеним Државама за куповину и продају биткоина. Оптужени је затим користио овај рачун за размену криптовалута да пошаље преко 10 милиона долара у БТЦ-у за кориснике платформе између Сједињених Држава и земаља под санкцијама. Према ДОЈ-у, оптужени је планирао да превари Сједињене Државе кршећи Међународни закон о економским овлашћењима у ванредним ситуацијама (ИЕПА). Више није питање да ли је виртуелни новац ту да остане, додао је судија, већ да ли ће правила фиат валуте ићи укорак са неометаним и транспарентним блокчејн плаћањима.
АЛИ ПРОЧИТАЈ: Како би неуспех МиамиЦоина наштетио градоначелнику Мајамија који је наклоњен биткоинима?
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/05/18/тхе-департмент-оф-јустице-хас-филед-итс-фирст-цриминал-цомплаинт-агаинст-а-ус-цитизен-аццусед-оф- избегавање санкција коришћењем криптовалуте/