(Блумберг) — Када су се појавиле вести да се Трафигура Група суочава са губицима од више од пола милијарде долара због онога што је описао као „систематску превару“, највеће изненађење за многе инсајдере на тржишту није било то што трговца робом недостаје никл. Било је то да је један од највећих играча у индустрији још увек пословао са човеком од кога су други одавно одступили.
Најчитаније са Блоомберга
Индијски бизнисмен Пратик Гупта и његове компаније, против којих је Трафигура ове недеље обезбедио налог за замрзавање од 625 милиона долара, имају шаролику историју у свету трговине.
Трафигура се суочава са губитком од 577 милиона долара након што је открила превару са никлом
Мерцхант Гунвор Гроуп и фонд за трговинско финансирање ТрансАсиа Привате Цапитал Лтд. изгубили су новац у ранијим пословима са Гуптиним компанијама, показују јавни подаци. Другима, укључујући банке и друге уговорне стране, понекад је постало непријатно због трговинских активности групе, према неколико људи који су или радили у групи или су пословали са њом. Прошле године, индијска савезна полиција објавила је да истражује наводе о превари против самог Гупте.
Иан Милне, бивши извршни директор за финансирање трговине робом у Рабобанк и ХСБЦ Холдингс Плц који је радио у ТрансАсиа две године од 2018. до 2020. покушавајући да наплати дугове од Гуптиних компанија, рекао је да је „морао да ми протрља очи неколико пута“ када је видео вести ове недеље.
„На тржишту је веома добро познато да ови момци имају веома сумњиву репутацију“, рекао је Милне у интервјуу. „Већина људи се није бавила њима много година.”
Зашто метали и даље нестају у трговању робом: КуицкТаке
Губици компаније Трафигура шокирали су свет трговине робом, показујући да чак ни једна од највећих компанија није у стању да избегне такве ударе и ризике који су мучили индустрију последњих година, и постављају питања о управљању ризицима у целом сектору.
Блумберг је више пута покушао телефоном и е-поштом да дође до Гупте и компанија које су у његовом власништву или су на други начин повезане са њим ради коментара у петак, али није добио никакав одговор.
Трафигура је рекла да је почела истрагу након што је идентификовала неколико црвених заставица.
„Ово је била систематска превара почињена након дугог и легитимног пословног односа из 2015. који је укључивао лажно представљање и широко распрострањено фалсификовање примарне и пратеће документације“, рекла је портпаролка. „Свака превара је прилика да се преиспитају и пооштре системи и процедуре, а темељна ревизија је у току.
Трафигура говори својим банкама да нису изложене превари са никлом
Гупта је рођен 1979. године у породици трговачке робом. Његов отац Вијаи је био трговац челиком који је представљао бразилске и шпанске компаније које су увозиле производе од гвожђа и челика у Индију 1980-их и 1990-их, према читуљи компаније. Када је умро 2009. године, Пратик је преузео вођење породичне компаније, Усхдев Интернатионал Лтд. са седиштем у Мумбају, са својом мајком Суман као председавајућим. На свом врхунцу почетком 2010-их, компанија је имала тржишну капитализацију од око 250 милиона долара.
Лично, Гупта је шармантан и ретко узнемирен, каже неколико људи који су пословали са њим.
„Има веома опуштен стил. Шта год да је проблем, он ће рећи да то заправо и није проблем, све ће се решити”, рекао је Милне, који сада ради за МонетаГо, која гради технологију која помаже банкама и другима да избегну преваре у области финансирања трговине.
Током година, Усхдев се проширио на развој средстава за енергију ветра, али се и даље фокусирао на трговину металом. Гупта је додао ентитете у Сингапуру, Малезији, Дубаију, Великој Британији и Швајцарској, укључујући ТМТ Металс и компаније под заставом УД Традинг Гроуп.
У интервјуу из 2011. који је објавио Индиаинфолине.цом, описао је своје пословање као трећу по величини индијску компанију за трговину металом и рекао да се удвостручио током претходних година.
„Посао са металом се враћа на посао“, рекао је он. "Не суочавамо се ни са каквим недостацима."
За неке у индустрији, трговачка активност компанија Гупта је поставила знаке питања, рекли су људи упућени у ствар. Компаније би понекад куповале и продавале велике количине метала за мало видљиве комерцијалне сврхе, рекли су неки људи.
„Превара са вртешком“
Јонас Реи, главни извршни директор Атхена Интеллигенце, компаније за корпоративну обавештајну делатност у Женеви која пружа подршку субјектима за финансирање трговине, рекао је да је истраживао субјекте укључујући ТМТ у име неколико клијената.
„Пружили смо информације вишеструким клијентима о умешаности ТМТ-а у оно што смо назвали превара са вртешком“, рекао је он. „Имате један терет у средини, око њега направите 10 компанија и оне продају терет једна другој. Један терет се финансира 10 пута. То је као финансијска музичка столица. На крају се све сруши."
Неколико компанија је пожалило због посла са Гуптом. Гунвор је био изложен Ушдеву у десетинама милиона долара када је упао у финансијске проблеме, према подацима компаније и људима који су упознати са тим. Изложеност је само довела до релативно малог губитка за Гунвор како је тврдио на свом осигурању. Ипак, то је био ударац који се поклопио са Гунворовом одлуком да затвори свој деск за трговину металима 2016.
Списак поверилаца објављен када је Ушдев 2018. постао неликвидан показао је да је Гунвор био његов највећи небанкарски поверилац са изложеношћу од 3 милијарде рупија (око 45 милиона долара у то време).
Портпарол Гунвора је одбио да коментарише.
ТрансАзија је и даље уплетена у правне спорове са компанијама Гупта због наводних неплаћених дугова повезаних са њеним финансирањем трговине металима, укључујући бакар. У једном случају који је објављен на судовима у Сингапуру, фонд за трговинско финансирање тврди да му Гуптин УД Традинг Гроуп Холдинг дугује 63 милиона долара. УД Традинг је у прошлости рекао да не верује да је одговоран за дуг.
Прошлог јула, Централни истражни биро – индијски еквивалент ФБИ – рекао је да је отворио истрагу против Пратика и Сумана Гупте, као и Ушдева, због наводне преваре након жалбе Државне банке Индије. ЦБИ је у саопштењу за јавност навео да је извршио претресе на три локације које су довеле до „повраћаја инкриминишућих докумената/чланака“.
За Трафигуру, сага ће покренути тешка питања о томе како проверава своје пословне партнере.
„Обдукција ће вероватно бити немилосрдна изнутра“, рекао је Жан-Франсоа Ламберт, консултант и бивши банкар за финансирање трговине. „Трговци и управљање ризиком ће бити изазов.
– Уз асистенцију Алфреда Канга, Свонсија Афонса, Шрути Сриваставе, Џоа Доа и Марка Бартона.
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/трафигурас-ницкел-немесис-алреади-ноториоус-111709436.хтмл