Амерички и канадски регулатори за хартије од вредности откривају паралелне оптужбе против Цриптобонтик-а и Арбитраде-а

Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисија за хартије од вредности Онтарија (ОСЦ) поднеле су паралелне оптужбе за превару против крипто фирми Арбитраде и Цриптобоник и њихових руководилаца.

Регулатори наводе да су ове две компаније, заједно са руководиоцима Тројем Хогом, Џејмсом Голдбергом, Стивеном Браверманом и самозваним међународним трговцем златом, Максом Барбером, починиле шему пумпања и избацивања крипто токена Дигнити (ДИГ).

У периоду од маја 2018. до јануара 2019., агенције тврде да је Цриптобонтик дао лажне најаве да је Арбитрејд купио и примио 10 милијарди долара у злату, а фирма је планирала да подржи своје ДИГ токене по цени од 1 долара.

Компаније су наводно рекле инвеститорима да су независне рачуноводствене фирме извршиле ревизију, верификујући злато. Међутим, регулатори кажу да су најаве о куповини биле превара са циљем да се ДИГ токени продају по надуваној цени, што је резултирало продајом ДИГ-а од 36.8 милиона долара. 

ОСЦ је додатно навео да су Хогг и компаније користиле средства инвеститора у сврхе које нису повезане са ДИГ токенима, укључујући куповину некретнина и плаћања компанијама које он контролише. Такође наглашава да Хог није успео да региструје продају ДИГ токена код ОСЦ-а.

Према њиховим изјавама, ОСЦ и СЕЦ су сарађивали у паралелним истрагама. Агенције траже судске налоге у својим јурисдикцијама које би зауставиле пословање, захтевале од њих да врате незаконито стечену добит, забраниле руководиоцима и фирмама да буду на сличним позицијама и платиле новчане казне које треба да буду утврђене.  

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.