Америчка истрага о До Квону и његовом злогласном стабилцоину открива неколико нових открића

Колапс наводног стабилцоина ТерраУСД прошлог маја избрисао је више од 40 милијарди долара тржишне вредности коју су држали инвеститори који су прихватили причу да су креатор До Хиеонг Квон и његова фирма Терраформ Лабс пронашли нови начин да створе вечну машину за новац.

Јучерашња оптужница поднесен на суду од стране америчке Комисије за хартије од вредности био је први детаљан преглед шта је пошло по злу. Оптужбе су представљале сасвим другачију слику од оне коју су 31-годишњи Квон и његови партнери сликали инвеститорима и светским медијима.

Ево рашчламбе неких од кључних налаза:

Нестабилан стабилцоин

Терраформ и Квон су заварали инвеститоре о стабилности ТерраУСД-а (познатог и као УСТ). Токен је представљен као алгоритамски стабилцоин који је користио компликовану математику како би осигурао везу 1:1 у односу на амерички долар. 

Токен је склизнуо са свог клина у мају 2021, што је изазвало панику међу корисницима. Да клин није брзо враћен, то би "било на пропаст за цео екосистем Терраформ", написао је СЕЦ. 

Квон се „тајно“ обратио трећој страни, неидентификованој у оптужници, али пријавио од Тхе Блоцк да се Јумп Традинг, за помоћ. Скочите купљене „огромне количине“ УСТ да бисте вратили клин. Тај напор је јавно рекламиран као тријумф УСТ-ове децентрализације и могућности аутоматског самоизлечења, а инвеститори су уложили милијарде долара више у производ. Јумп је на крају зарадио око 1.3 милијарде долара од свог односа са Терраформом, наводи се у документацији СЕЦ.

Лажни пословни односи

Да би подстакли узбуђење због моћи Терраформ блоцкцхаина, Квон и његов тим су тврдили да га корејска компанија за плаћања под називом Цхаи користи за измирење милиона трансакција. То је била потпуна измишљотина, тврди ДИК. 

Цхаи Цорпоратион је основао Даниел Схин Хиун-сеунг, који је такође био оснивач Терраформа. Квон је седео у Чаијевом одбору, а две фирме су делиле канцеларијски простор и особље. Корејске власти истражују Чаија и Шина, наводи Форкаст Невс пријавио новембра, цитирајући портпарола Чаија који је рекао да ће „Данијел у потпуности сарађивати са истрагом која је у току како би се разјаснили неспоразуми и решиле такве спекулације“.

Терраформ и Квон су дали „лажне и обмањујуће изјаве“ о Цхаијевој умешаности у склопу напора да се привлаче инвестиције, као иу Квоновим јавним интервјуима, саопштила је СЕЦ. Ово је укључивало презентацију слајдова америчком институционалном инвеститору који је рекламирао брзину и ефикасност Цхаи-а у коришћењу Терраформ блоцкцхаина. 

Да би преварио људе који гледају Терраформ блоцкцхаин у потрази за доказима о Цхаи трансакцијама, Квонов тим је програмирао сервер да прима и обрађује податке о Цхаи трансакцијама у стварном свету са корејским трговцима, а затим издаје упутства Терраформ блоцкцхаину да реплицира те трансакције као да су првобитно извршили урађено на том блокчејну, написао је СЕЦ.

Нерегистроване хартије од вредности

Друга линија напада је да су УСТ и други токени повезани са Терраформом нерегистроване хартије од вредности, наводи чувар. Ово укључује такозване омотане токене креиране приликом кретања између блок ланаца, као и токене огледала дизајниране да реплицирају кретање цена акција на берзи.

Терраформ је прекршио америчка правила о хартијама од вредности тиме што није регистровао ове различите производе, саопштила је СЕЦ.

Конкретно, агенција је рекла да су пет средстава „хартије од вредности крипто имовине“ — ЛУНА токени, верзија ЛУНА која се зове „умотани“ ЛУНА, УСТ, МИР токени и размене засноване на безбедности или мАссети. СЕЦ је прегледао имовину у тужби, повезујући је са различитим деловима Хауи теста, случаја Врховног суда САД из 1946. године који је укључивао гајеве агрума на Флориди. Тај тест је агенција више пута користила да би утврдила да ли су криптовалуте хартије од вредности.

Ова притужба може постати део сваког суђења који се највише прати, јер је крипто индустрија веома осетљива на било коју тврдњу СЕЦ-а да су токени хартије од вредности. У другим крипто случајевима које је покренуо СЕЦ, као што је тужба за инсајдерску трговину против бившег Цоинбасе менаџера Ишана Вахија, индустријска удружења have (имати) уметнуо се да тврди да СЕЦ нема овлашћења јер токени нису хартије од вредности.

Тајно складиште

Квон има тајну залиху од више од 10,000 биткоина, тврде истражитељи. Квон је пренео биткоин из Терраформа и повезаних лица у новчаник самосталног старања. Од маја 2022. када је УСТ потонуо, биткоин из новчаника је пребачен у неименовану швајцарску банку и конвертован у фиат. Од јуна прошле године из банке је повучено више од 100 милиона долара у фиат валути.

Непозната локација 

До Квон није одговорио на захтев за коментар.