Америчко министарство правосуђа одмерава оптужбе за Бинанце и његове руководиоце: Реутерс

Америчко министарство правде наставља да одмерава наплату гиганта за размену криптовалута Бинанце због могућег прања новца и кршења кривичних санкција, наводи Ројтерс.  

Такође истражује највише руководиоце берзе, укључујући генералног директора Цхангпенг Зхаоа (ЦЗ), према извештај. Неслагања између тужилаца спречавају било какав потенцијални закључак кривичне истраге, наводи се у извештају, цитирајући четири особе упознате са овим питањем. 

Истрага се води од 2018. године и обухвата тужиоце у три различите канцеларије, укључујући Одсек за прање новца и повраћај имовине, канцеларију америчког тужиоца за западни округ Вашингтона у Сијетлу и Национални тим за спровођење криптовалута. Део оних који раде на случају верује да докази оправдавају "агресивно" кретање против размене, наводи се у извештају. Други желе да одвоје више времена за преглед доказа. 

Бинанце-ова адвокатска фирма Гибсон Дунн одржала је састанке са званичницима Министарства правде последњих месеци, према Ројтерсовим изворима, тврдећи да би кривично гоњење као што је ово извршило још већи притисак на већ под стресом крипто тржиште. Три особе су рекле да су разговори укључивали потенцијалне споразуме о признању кривице.

„Као што се нашироко извештава, регулатори врше свеобухватан преглед сваке крипто компаније у односу на многе од истих проблема“, рекао је портпарол Бинанце. „Ова индустрија у настајању брзо је расла и Бинанце је показао своју посвећеност безбедности и усклађености кроз велика улагања у наш тим, као и алате и технологију које користимо за откривање и одвраћање незаконитих активности.

Блок је контактирао ДОЈ за коментар, али није добио одговор пре објављивања. 

Раније ове године,, објављено је да су тужиоци у САД затражили комуникацијске записе ЦЗ крајем 2020.

Одељење за прање новца америчког Министарства правде затражило је од размене да добровољно преда поруке у вези са откривањем илегалних трансакција и регрутовањем америчких купаца.

Захтеви тужилаца су се односили на све поруке које упућују запосленима да „документи буду уништени, измењени или уклоњени из досијеа Бинанце“ или „пренети из Сједињених Држава“. Захтев је укључивао ЦЗ као и 12 других руководилаца и партнера. 

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.