Амерички тужиоци истражују оснивача ФТКС Сема Банкман-Фрида у случају потенцијалне преваре: Блоомберг

Амерички тужиоци истражују Сема Банкман-Фрида, осрамоћеног оснивача сада банкротиране крипто групе ФТКС, за потенцијални случај преваре против њега, Блоомберг пријавио Петак, цитирајући особу која је упозната с тим. Тужиоци наводно испитују да ли су стотине милиона долара непрописно пребачене на Бахаме у време када је ФТКС поднела захтев за заштиту од банкрота 11. новембра у САД

Речено је да су се званичници америчког Министарства правде ове недеље састали са судским надзорницима ФТКС-а како би истражили како је ФТКС управљао средствима клијената. Они наводно проучавају да ли је ФТКС прекршио закон пребацивањем средстава Аламеда Ресеарцх, ФТКС-овој сестринској трговачкој и инвестиционој фирми која је такође поднела захтев за заштиту од банкрота код ФТКС прошлог месеца.

Тужиоци у јужном округу Њујорка, укључујући помоћника америчког тужиоца Николаса Руса, састали су се ове недеље око два сата са десетинама људи који истражују колапс ФТКС-а, наводи се у извештају. На састанку су учествовали званичници СДНИ, Министарства правде у Вашингтону, Федералног истражног бироа и стечајног тима који је предводио Џон Џеј Реј ИИИ, нови извршни директор ФТКС, наводи се у извештају. Адвокати ФТКС-а из компаније Сулливан & Цромвелл, укључујући бившег директора Комисије за хартије од вредности, Стива Пеикина и бившег савезног тужиоца Менхетна Никол Фридландер, такође су били присутни.

Раније ове недеље, Њујорк тајмс пријавио да амерички тужиоци истражују да ли је Банкман-Фрид манипулисао ценама ТерраУСД-а и Луне раније ове године у корист свог пословања. У извештају се цитира изјава Банкман-Фрида у којој се каже да он „није свестан било какве тржишне манипулације и да свакако никада није намеравао да се бави тржишном манипулацијом“.

Банкман-Фрид је у неколико интервјуа за медије такође негирао да је икада свесно злоупотребио средства клијената. Банкман-Фрид рекао ове недеље је вољан да сведочи пред Комитетом Представничког дома за финансијске услуге у Вашингтону, ДЦ, 13. децембра.

У међувремену, адвокати на Бахамима, где је било седиште ФТКС-а, поднели су у петак хитан захтев тражећи од стечајног судије Делавера да примора америчке лидере ФТКС-а да им дају приступ базама података у оквиру поступка, ЦНБЦ пријавио. У захтеву се тврди да су упркос „многим покушајима да добију приступ“, запослени и адвокати ФТКС-а опструирали бахамске регулаторе у њиховим напорима да добију критичне финансијске информације које се налазе у базама података Амазон Веб Сервицес и Гоогле Цлоуд Портал.

ФТКС је прошлог месеца поднео захтев за заштиту од стечаја из поглавља 11 након кризе ликвидности. Крипто берза је наводно користила средства клијената за финансирање ризичних опклада од стране њене повезане трговачке фирме, Аламеда Ресеарцх, што је довело до њеног пропадања.

© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.