Британска управа за финансијско понашање издала је у понедељак саопштење о Бифинити-јевом авансу конвертибилног зајма од 36 милиона долара ЕКОНЕКС-у. Према контролору, он нема моћ да „процењује способност и исправност нових стварних власника или промену контроле“ пре него што се трансакција заврши.
Бифинити је нови правни назив ентитета који се раније звао Бинанце УАБ, део Бинанце Гроуп, који такође поседује Бинанце Маркетс Лимитед – регулисан од стране ФЦА, али само за „ограничен скуп активности“, упозорила је власт.
Уз то, не постоји ниједно друго лице у Бинанце Гроуп-у са овлашћењем, регистрацијом или лиценцом у Уједињеном Краљевству за обављање регулисане активности у УК. ФЦА тренутно забрањује Бинанце Маркетс Лимитед да се бави регулисаним активностима без писмене сагласности ФЦА.
„Овај захтев је постављен јер, по мишљењу ФЦА, Бинанце Маркетс није у стању да буде ефикасно надгледан. Ово је посебно забрињавајуће у контексту чланства Бинанце Маркетс-а у глобалној Бинанце групи, која нуди сложене и високоризичне финансијске производе који представљају значајан ризик за потрошаче“, прокоментарисао је британски надзорни пас у саопштењу.
Као матична компанија Дигиваулт Лимитед, ФЦА регистрованог пословања са криптоактивом, ЕКОНЕКС Лимитед је наведен под Прање новца Прање новца Прање новца је општи термин који описује процес којим криминалци прикривају првобитно власништво и приходе од криминалног понашања тако што се чини да таква средства потичу из легитимног извора. Прање новца је проблем који пролази кроз безбројне индустрије и секторе, што укључује простор за финансијске услуге. Иако се новац од криминала може успешно опрати без помоћи финансијског сектора, милијарде долара вредног новца стеченог криминалом се перу преко финансијских институција сваке године. Ово није сасвим изненађујуће с обзиром на структуру индустрије финансијских услуга и природу производа и услуге које нуде његови учесници. Екосистем који укључује управљање, контролу и обраду финансија је инхерентно подложан злоупотреби од стране перача новца. Објашњење прања новца Чин прања се врши у околностима у којима је појединац или ентитет укључен у аранжман која укључује имовинску корист стечену криминалом. Ови аранжмани обухватају широк спектар пословних односа, односно банкарско, фидуцијарно и управљање инвестицијама. Међутим, степен знања или сумње зависиће од конкретног кривичног дела, али ће обично бити присутан када особа која пружа аранжман, услугу или производ зна, сумња или има разумне основе да сумња да имовина укључена у аранжман представља имовинску корист стечену криминалом. У неким случајевима, кривично дело може бити почињено и када особа зна или сумња да је особа са којом има посла умешана у криминално понашање или да је имала користи од криминалног понашања. Једна од примарних критика на рачун криптовалута била је њихова склоност прању новца . Њихова анонимна природа и нерегулисана структура мреже чине их идеалним за прање новца. Прање новца је општи термин који описује процес којим криминалци прикривају првобитно власништво и приходе од криминалног понашања тако што се чини да таква средства потичу из легитимног извора. Прање новца је проблем који пролази кроз безбројне индустрије и секторе, што укључује простор за финансијске услуге. Иако се новац од криминала може успешно опрати без помоћи финансијског сектора, милијарде долара вредног новца стеченог криминалом се перу преко финансијских институција сваке године. Ово није сасвим изненађујуће с обзиром на структуру индустрије финансијских услуга и природу производа и услуге које нуде његови учесници. Екосистем који укључује управљање, контролу и обраду финансија је инхерентно подложан злоупотреби од стране перача новца. Објашњење прања новца Чин прања се врши у околностима у којима је појединац или ентитет укључен у аранжман која укључује имовинску корист стечену криминалом. Ови аранжмани обухватају широк спектар пословних односа, односно банкарско, фидуцијарно и управљање инвестицијама. Међутим, степен знања или сумње зависиће од конкретног кривичног дела, али ће обично бити присутан када особа која пружа аранжман, услугу или производ зна, сумња или има разумне основе да сумња да имовина укључена у аранжман представља имовинску корист стечену криминалом. У неким случајевима, кривично дело може бити почињено и када особа зна или сумња да је особа са којом има посла умешана у криминално понашање или да је имала користи од криминалног понашања. Једна од примарних критика на рачун криптовалута била је њихова склоност прању новца . Њихова анонимна природа и нерегулисана структура мреже чине их идеалним за прање новца. Прочитајте овај Термин Прописи (МЛР).
јун 2021. Забринутост надзорног обавештења остаје на месту
Штавише, ФЦА је наговестила могућност да предузме кораке да суспендује или поништи регистрацију пословања са криптоактивом „ако није задовољан да је фирма или њен стварни власник способан и исправан“.
Британска агенција за надзор је додала: „ФЦА такође има овлашћења да суспендује или поништи регистрацију криптоактиве фирме на више основа, укључујући случајеве када се фирма не придржава обвезнице Обавезе У финансијама, обавеза је финансијска одговорност у којој се морају испунити услови уговора. Ако обавеза између странака пропадне, странка која је у кашњењу може се суочити са правним путем. У овом сценарију, крива страна не само да ће морати да пристане да плати одређени износ за испуњење уговорног аранжмана, већ ће такође бити одговорна за покривање свих трошкова судског поступка. Рутинска плаћања или неизмирени дугови било које врсте сматрају се финансијским обавезама, тако да ако вам неко дугује или ће вам дуговати новац то се сматра обавезом. Различите врсте обавеза Обвезнице, новчанице и кованице су примери обавеза јер уверавају кориснике да су акредитовани са номиналном вредношћу те ставке. Обавезе играју значајну улогу у личним финансијама и треба их укључити у сваки буџет. Иако се сваки буџет разликује један од другог, појединци могу користити однос финансијских обавеза (ФОР) који квартално објављује Одбор федералних резерви као добру референтну тачку о томе како најбоље структурирати појединачне буџете. За оне који су у процесу планирања пензионисања, обавезе би требало да буду детаљно испитане са широким обимом. Оне би требало да укључују типичне финансијске обавезе као што су хипотека и трошкови здравствене заштите који могу настати. У трговању, обавезе се третирају у виду пут опција и краткорочне продаје или се могу односити на продају акција следећег трговачког дана након што су купљене у испоруци. Када се обавезе не испуне и судски поступак је отпочео, тежина прописане казне првенствено је одређена условима уговора, иако интервенција поротника и судије може умањити обавезе које се морају испунити да би се уговор испунио. У финансијама, обавеза је финансијска одговорност у којој се морају испунити услови уговора. Ако обавеза између странака пропадне, странка која је у кашњењу може се суочити са правним путем. У овом сценарију, крива страна не само да ће морати да пристане да плати одређени износ за испуњење уговорног аранжмана, већ ће такође бити одговорна за покривање свих трошкова судског поступка. Рутинска плаћања или неизмирени дугови било које врсте сматрају се финансијским обавезама, тако да ако вам неко дугује или ће вам дуговати новац то се сматра обавезом. Различите врсте обавеза Обвезнице, новчанице и кованице су примери обавеза јер уверавају кориснике да су акредитовани са номиналном вредношћу те ставке. Обавезе играју значајну улогу у личним финансијама и треба их укључити у сваки буџет. Иако се сваки буџет разликује један од другог, појединци могу користити однос финансијских обавеза (ФОР) који квартално објављује Одбор федералних резерви као добру референтну тачку о томе како најбоље структурирати појединачне буџете. За оне који су у процесу планирања пензионисања, обавезе би требало да буду детаљно испитане са широким обимом. Оне би требало да укључују типичне финансијске обавезе као што су хипотека и трошкови здравствене заштите који могу настати. У трговању, обавезе се третирају у виду пут опција и краткорочне продаје или се могу односити на продају акција следећег трговачког дана након што су купљене у испоруци. Када се обавезе не испуне и судски поступак је отпочео, тежина прописане казне првенствено је одређена условима уговора, иако интервенција поротника и судије може умањити обавезе које се морају испунити да би се уговор испунио. Прочитајте овај Термин према Правилнику о прању новца. Док се не реше нерешена питања, ФЦА-ова забринутост у вези са Бинанце Маркетс Лимитед остаје, укључујући и оне истакнуте у обавештењу о надзору из јуна 2021.
Британска управа за финансијско понашање издала је у понедељак саопштење о Бифинити-јевом авансу конвертибилног зајма од 36 милиона долара ЕКОНЕКС-у. Према контролору, он нема моћ да „процењује способност и исправност нових стварних власника или промену контроле“ пре него што се трансакција заврши.
Бифинити је нови правни назив ентитета који се раније звао Бинанце УАБ, део Бинанце Гроуп, који такође поседује Бинанце Маркетс Лимитед – регулисан од стране ФЦА, али само за „ограничен скуп активности“, упозорила је власт.
Уз то, не постоји ниједно друго лице у Бинанце Гроуп-у са овлашћењем, регистрацијом или лиценцом у Уједињеном Краљевству за обављање регулисане активности у УК. ФЦА тренутно забрањује Бинанце Маркетс Лимитед да се бави регулисаним активностима без писмене сагласности ФЦА.
„Овај захтев је постављен јер, по мишљењу ФЦА, Бинанце Маркетс није у стању да буде ефикасно надгледан. Ово је посебно забрињавајуће у контексту чланства Бинанце Маркетс-а у глобалној Бинанце групи, која нуди сложене и високоризичне финансијске производе који представљају значајан ризик за потрошаче“, прокоментарисао је британски надзорни пас у саопштењу.
Као матична компанија Дигиваулт Лимитед, ФЦА регистрованог пословања са криптоактивом, ЕКОНЕКС Лимитед је наведен под Прање новца Прање новца Прање новца је општи термин који описује процес којим криминалци прикривају првобитно власништво и приходе од криминалног понашања тако што се чини да таква средства потичу из легитимног извора. Прање новца је проблем који пролази кроз безбројне индустрије и секторе, што укључује простор за финансијске услуге. Иако се новац од криминала може успешно опрати без помоћи финансијског сектора, милијарде долара вредног новца стеченог криминалом се перу преко финансијских институција сваке године. Ово није сасвим изненађујуће с обзиром на структуру индустрије финансијских услуга и природу производа и услуге које нуде његови учесници. Екосистем који укључује управљање, контролу и обраду финансија је инхерентно подложан злоупотреби од стране перача новца. Објашњење прања новца Чин прања се врши у околностима у којима је појединац или ентитет укључен у аранжман која укључује имовинску корист стечену криминалом. Ови аранжмани обухватају широк спектар пословних односа, односно банкарско, фидуцијарно и управљање инвестицијама. Међутим, степен знања или сумње зависиће од конкретног кривичног дела, али ће обично бити присутан када особа која пружа аранжман, услугу или производ зна, сумња или има разумне основе да сумња да имовина укључена у аранжман представља имовинску корист стечену криминалом. У неким случајевима, кривично дело може бити почињено и када особа зна или сумња да је особа са којом има посла умешана у криминално понашање или да је имала користи од криминалног понашања. Једна од примарних критика на рачун криптовалута била је њихова склоност прању новца . Њихова анонимна природа и нерегулисана структура мреже чине их идеалним за прање новца. Прање новца је општи термин који описује процес којим криминалци прикривају првобитно власништво и приходе од криминалног понашања тако што се чини да таква средства потичу из легитимног извора. Прање новца је проблем који пролази кроз безбројне индустрије и секторе, што укључује простор за финансијске услуге. Иако се новац од криминала може успешно опрати без помоћи финансијског сектора, милијарде долара вредног новца стеченог криминалом се перу преко финансијских институција сваке године. Ово није сасвим изненађујуће с обзиром на структуру индустрије финансијских услуга и природу производа и услуге које нуде његови учесници. Екосистем који укључује управљање, контролу и обраду финансија је инхерентно подложан злоупотреби од стране перача новца. Објашњење прања новца Чин прања се врши у околностима у којима је појединац или ентитет укључен у аранжман која укључује имовинску корист стечену криминалом. Ови аранжмани обухватају широк спектар пословних односа, односно банкарско, фидуцијарно и управљање инвестицијама. Међутим, степен знања или сумње зависиће од конкретног кривичног дела, али ће обично бити присутан када особа која пружа аранжман, услугу или производ зна, сумња или има разумне основе да сумња да имовина укључена у аранжман представља имовинску корист стечену криминалом. У неким случајевима, кривично дело може бити почињено и када особа зна или сумња да је особа са којом има посла умешана у криминално понашање или да је имала користи од криминалног понашања. Једна од примарних критика на рачун криптовалута била је њихова склоност прању новца . Њихова анонимна природа и нерегулисана структура мреже чине их идеалним за прање новца. Прочитајте овај Термин Прописи (МЛР).
јун 2021. Забринутост надзорног обавештења остаје на месту
Штавише, ФЦА је наговестила могућност да предузме кораке да суспендује или поништи регистрацију пословања са криптоактивом „ако није задовољан да је фирма или њен стварни власник способан и исправан“.
Британска агенција за надзор је додала: „ФЦА такође има овлашћења да суспендује или поништи регистрацију криптоактиве фирме на више основа, укључујући случајеве када се фирма не придржава обвезнице Обавезе У финансијама, обавеза је финансијска одговорност у којој се морају испунити услови уговора. Ако обавеза између странака пропадне, странка која је у кашњењу може се суочити са правним путем. У овом сценарију, крива страна не само да ће морати да пристане да плати одређени износ за испуњење уговорног аранжмана, већ ће такође бити одговорна за покривање свих трошкова судског поступка. Рутинска плаћања или неизмирени дугови било које врсте сматрају се финансијским обавезама, тако да ако вам неко дугује или ће вам дуговати новац то се сматра обавезом. Различите врсте обавеза Обвезнице, новчанице и кованице су примери обавеза јер уверавају кориснике да су акредитовани са номиналном вредношћу те ставке. Обавезе играју значајну улогу у личним финансијама и треба их укључити у сваки буџет. Иако се сваки буџет разликује један од другог, појединци могу користити однос финансијских обавеза (ФОР) који квартално објављује Одбор федералних резерви као добру референтну тачку о томе како најбоље структурирати појединачне буџете. За оне који су у процесу планирања пензионисања, обавезе би требало да буду детаљно испитане са широким обимом. Оне би требало да укључују типичне финансијске обавезе као што су хипотека и трошкови здравствене заштите који могу настати. У трговању, обавезе се третирају у виду пут опција и краткорочне продаје или се могу односити на продају акција следећег трговачког дана након што су купљене у испоруци. Када се обавезе не испуне и судски поступак је отпочео, тежина прописане казне првенствено је одређена условима уговора, иако интервенција поротника и судије може умањити обавезе које се морају испунити да би се уговор испунио. У финансијама, обавеза је финансијска одговорност у којој се морају испунити услови уговора. Ако обавеза између странака пропадне, странка која је у кашњењу може се суочити са правним путем. У овом сценарију, крива страна не само да ће морати да пристане да плати одређени износ за испуњење уговорног аранжмана, већ ће такође бити одговорна за покривање свих трошкова судског поступка. Рутинска плаћања или неизмирени дугови било које врсте сматрају се финансијским обавезама, тако да ако вам неко дугује или ће вам дуговати новац то се сматра обавезом. Различите врсте обавеза Обвезнице, новчанице и кованице су примери обавеза јер уверавају кориснике да су акредитовани са номиналном вредношћу те ставке. Обавезе играју значајну улогу у личним финансијама и треба их укључити у сваки буџет. Иако се сваки буџет разликује један од другог, појединци могу користити однос финансијских обавеза (ФОР) који квартално објављује Одбор федералних резерви као добру референтну тачку о томе како најбоље структурирати појединачне буџете. За оне који су у процесу планирања пензионисања, обавезе би требало да буду детаљно испитане са широким обимом. Оне би требало да укључују типичне финансијске обавезе као што су хипотека и трошкови здравствене заштите који могу настати. У трговању, обавезе се третирају у виду пут опција и краткорочне продаје или се могу односити на продају акција следећег трговачког дана након што су купљене у испоруци. Када се обавезе не испуне и судски поступак је отпочео, тежина прописане казне првенствено је одређена условима уговора, иако интервенција поротника и судије може умањити обавезе које се морају испунити да би се уговор испунио. Прочитајте овај Термин према Правилнику о прању новца. Док се не реше нерешена питања, ФЦА-ова забринутост у вези са Бинанце Маркетс Лимитед остаје, укључујући и оне истакнуте у обавештењу о надзору из јуна 2021.
