У видео конференцији уживо 18. јануара 2023. Министарство правде (ДОЈ) је објавило хапшење руског држављанина Анатолија Легкодимова.
Федерални истражни биро (ФБИ) ухапсио је 40-годишњака из Мајамија у уторак увече, иако он првобитно живи у Шенжену у Кини. Оптужен је да је пословао преносећи новац без дозволе.
Према саопштењу за штампу Министарства правде (ДОЈ), оно је навело да се Битзлато „тржио као да захтева минималну идентификацију од својих корисника“, што га је учинило леглом криминалних активности.
ДОЈ је тврдио да је размена кључно повезана са плаћањем рансомвера и Хидра Маркетом. Хидра Маркет је страница на тамном вебу на руском језику. Хидра Маркет је била пијаца за илегалне дроге, укључујући прање новца, продају наркотика и украдене финансијске информације и идентитете.
ДОЈ је саопштио да је „највећи партнер Битзлата у трансакцијама криптовалута Хидра Маркет“, додао је, „Корисници Хидре разменили су више од 700 милиона долара у криптовалути са Битзлатом, било директно или преко посредника, све док Хидра није затворена од стране америчких и немачких органа за спровођење закона у априлу 2022. . Битзлато је такође добио више од 15 милиона долара прихода од рансомваре-а.”
У време напада Рансомваре-а, хакери радије прихватају откупнине у криптовалутама и перу новац путем размена и „миксера“.
'Миксер' је услуга која се користи за сакривање оригиналне трансакције и детаља о пошиљаоцу и примаоцу тако да се обрађене трансакције не могу пратити.
„Значајно пословање са клијентима са седиштем у САД, а његови представници корисничке службе су више пута саветовали кориснике да могу да пренесу средства из америчких финансијских институција. Министарство правде је приметило Битзлатове тврдње да не прихвата америчке кориснике, иако се у жалби наводи да јесте.
Према извештајима ДОЈ-а, Легкодимов је такође оптужен да је обављао Битзлато трансакције из Мајамија 2022. и 2023. године. Примљени су извештаји о „значајном саобраћају“ на његовој веб страници који потиче са ИП адреса у САД – више од 250 милиона посета у јулу 2022.
У саопштењу за штампу се истиче да су „штавише, Легкодимов и остали менаџери Битзлата били свесни да су Битзлатови налози препуни незаконитих активности и да су многи његови корисници регистровани под туђим идентитетом.
Мрежа за спровођење финансијског криминала Министарства финансија САД заједнички ради са француским властима на овом конкретном случају. Ако Легкодимов буде проглашен кривим, онда ће бити иза решетака најмање пет година.
Ендру је блокчејн програмер који је развио своје интересовање за криптовалуте док је дипломирао. Он је пажљив посматрач детаља и дели своју страст за писањем заједно са програмером. Његово позадинско знање о блокчејну помаже му да да јединствену перспективу свом писању
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2023/01/20/ус-аутхоритиес-цхарге-битзлато-екцханге-оф-унлиценсед-монеи-трансмиттинг/