Амерички тужиоци ће вероватно истражити рачуне СБФ-а повезане са Аламедом

2023. је стигла, али проблеми Сема Банкман-Фрида (СБФ) можда неће ускоро напустити његову страну. Како власти Сједињених Држава планирају да спроведу истрагу против налога који би могли бити повезани са СБФ-овом фирмом Аламеда, извештава.

Оснивач ФТКС и Аламеда Ресеарцх, СБФ, тренутно је под кауцијом од 250 милиона долара, живи у кући својих родитеља. Али било је много „сумњивих трансфера крипто имовине“ који су били повезани са СБФ-ом или његовом фирмом, према извештају Блоомберга крајем прошле недеље.

Независни аналитичари истичу крипто трансакције повезане са СБФ-ом

Током последњих неколико дана, блокчејн аналитичар је пратио трансфере средстава, који су процењени на више од милион долара према подацима за праћење података, Аркхам Интеллигенце. Чини се да су ови трансфери средстава везани за дигиталне новчанике повезане са СБФ-ом и његовим угашеним хеџ фондом Аламеда Ресеарцх.

Поред тога, према он-лајн истрази коју је спровео аналитичар ДеФи-ја БовТиедИгуана, на Твитеру је наведено и питање „Да ли је Сем Банкман-Фрид управо уновчио 684 хиљаде долара на крипто берзи на Сејшелима док је био у кућном притвору?“

Кроз неколико Твиттер тема од којих су неке тренутно „недоступне“, аналитичар је истакао да је „За мање од 4 сата, 570 ЕТХ у вредности од приближно 684,000 долара пребачено је из овог новог новчаника на различите дестинације. Средства су послата на размјену без КИЦ-а са сједиштем на Сејшелима и у Битцоин мрежу преко Ренпротоцол-а, моста који финансира Аламеда.

Америчке регулаторне агенције су можда одлучиле да спроведу истрагу о овим „сумњивим трансферима“ средстава крајем прошле недеље.

СБФ „Активан“ на Твитеру

Након што су све ове трансакције изашле на видело, СБФ се огласио на Твитеру да појасни: „Ниједна од ових нисам ја. Нисам и не бих могао да померим ниједно од тих средстава; Немам више приступ њима.”

„Верујем да је вероватно случај да различити законити делови ФТКС-а имају могућност приступа овим средствима; надамо се да се то овде дешава. Ако не, надамо се да ће неко ускоро ући у то. Био бих срећан да помогнем регулаторима да саветују о овоме ако неко жели“, рекао је он.

СБФ можда је негирао ове оптужбе: „ниједан од овога није он;“ али ће америчке регулаторне агенције ове оптужбе вероватно схватити озбиљно.

Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2023/01/02/ус-просецуторс-ликели-то-пробе-сбфс-аламеда-линкед-аццоунтс/