У уторак, 6. септембра 2022, становница Јужне Флориде Јохана М. Грациа пријавила је да су је САД оптужиле ДИК. Према агенцији, дама је била одговорна за вођење Понзи шеме. Грациа је позната као „Мајка Тереза“ у локалној заједници, али је оптужена као кривац иза Понзи шеме од 196 милиона долара.
Извештај садржи додатне детаље да је становник Северног Лодердејла заробио око 15,400 људи да инвестира и генерисао запањујућу количину капитала. Цела трансакција је обављена преко њене компаније под називом МЈ Цапитал Фундинг ЛЛЦ.
Компанија је основана 2022. године и каже се да ће се фокусирати на деловање као мост између инвеститора вољних да улажу и малих предузећа којима је потребан капитал. МЈ Цапитал би деловао као „трговачки готовински аванс“ (МЦА) за ове ентитете.
У априлу 2021. направљена је имитирајућа веб страница слична МЈ Цапиталу, док је компанију оптуживала да игра главну улогу у Понзи шеми. Убрзо након случаја, Грациа је покренула тужбу против лажне веб странице која је оптужила за клевету.
У међувремену, компанија се доследно упуштала у прикупљање новца од инвеститора. То је трајало све док Комисија за хартије од вредности није ушла у случај. У августу 2021, агенција је поднела званичну жалбу и наплатила компанију за вођење Понзи шеме.
Према документу који је доставио ДИК поднет 9. августа 2021, МЈ Цапитал је оптужен да је користио инвестицију прикупљену од инвеститора за финансирање инсајдера компаније и личне потрошње виших званичника.
Након навода за које је утврђено да су тачне, савезни судија који је саслушао случај наредио је замрзавање корпоративне имовине која је припадала Грациа-и и затражио је принудни поступак.
Случај је недавно направио још један развој када је ДИК поднео још један поднесак против члана одбора компаније, Павела Руиза. Оптужен је да је играо значајну улогу иза шеме. Руиз је уз помоћ свог тима продајних агената успео да превари више од 5,100 инвеститора и прикупи преко 46 милиона УСД. Од тога је добио око 7 милиона долара, додаје се у поднеску.
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/09/08/ус-сец-аццусед-мотхер-тереса-оф-соутх-флорида-то-рун-а-понзи-сцхеме/