Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) саопштила је у понедељак да је подигла оптужнице против 16 оптужених за учешће у вишегодишњим лажним шемама акција које су донеле више од 194 милиона долара незаконите зараде.
Према Саопштење, људи који су наводно укључени у пумпе и депоније налазе се на Бахамима, Британским Девичанским Острвима, Бугарској, Канади, Кајманским острвима, Монаку, Шпанији, Турској и Уједињеном Краљевству.
Према жалбама СЕЦ-а поднетим Окружном суду Сједињених Држава за јужни округ Њујорка, сви оптужени су прекршили савезне законе о хартијама од вредности у вези са спречавањем превара и регистрацијом. Неколико оптужених оптужено је у одвојеним тужбама да су играли различите улоге у гомилању акција у пени акцијама преко офшор номинованих компанија које је тешко открити.
Позадина шеме
Поред тога, за неколико оптужених се наводи да је користило шифроване текстуалне поруке и телефонске апликације како би избегли откривање од стране регулатора и да би купили пени деонице са више офшор налога како би унапредили превару.
„Тврдимо да су оптужени у овим радњама оркестрирали неке од најсложенијих шема преваре са микрокаповима акција које је икада оптужила СЕЦ. Лоцирајући своје операције у иностранству, користећи шифровану размену порука и радећи преко замршене мреже офшор налога, оптужени су се надали да ће избећи откривање масовних превара које су починили на америчким тржиштима и инвеститорима. Међутим, истражни тимови из три канцеларије СЕЦ-а упорно су држали свој траг, радећи преко граница, и окончали ову наводну глобалну шему“, прокоментарисао је Гурбир С. Гревал, директор Одељења за спровођење СЕЦ-а.
Неки од оптужених, након што су неки од њих акумулирали значајну већину акција, тајно су финансирали промотивне кампање за пласирање акција несуђеним инвеститорима у Сједињеним Државама и иностранству, како се наводи у тужби. Према наводима, када су те кампање изазвале повећање потражње и цена акција, неки оптужени су продали акције на трговачким платформама у Азији, Европи и на Карибима како би остварили значајан профит.
Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) саопштила је у понедељак да је подигла оптужнице против 16 оптужених за учешће у вишегодишњим лажним шемама акција које су донеле више од 194 милиона долара незаконите зараде.
Према Саопштење, људи који су наводно укључени у пумпе и депоније налазе се на Бахамима, Британским Девичанским Острвима, Бугарској, Канади, Кајманским острвима, Монаку, Шпанији, Турској и Уједињеном Краљевству.
Према жалбама СЕЦ-а поднетим Окружном суду Сједињених Држава за јужни округ Њујорка, сви оптужени су прекршили савезне законе о хартијама од вредности у вези са спречавањем превара и регистрацијом. Неколико оптужених оптужено је у одвојеним тужбама да су играли различите улоге у гомилању акција у пени акцијама преко офшор номинованих компанија које је тешко открити.
Позадина шеме
Поред тога, за неколико оптужених се наводи да је користило шифроване текстуалне поруке и телефонске апликације како би избегли откривање од стране регулатора и да би купили пени деонице са више офшор налога како би унапредили превару.
„Тврдимо да су оптужени у овим радњама оркестрирали неке од најсложенијих шема преваре са микрокаповима акција које је икада оптужила СЕЦ. Лоцирајући своје операције у иностранству, користећи шифровану размену порука и радећи преко замршене мреже офшор налога, оптужени су се надали да ће избећи откривање масовних превара које су починили на америчким тржиштима и инвеститорима. Међутим, истражни тимови из три канцеларије СЕЦ-а упорно су држали свој траг, радећи преко граница, и окончали ову наводну глобалну шему“, прокоментарисао је Гурбир С. Гревал, директор Одељења за спровођење СЕЦ-а.
Неки од оптужених, након што су неки од њих акумулирали значајну већину акција, тајно су финансирали промотивне кампање за пласирање акција несуђеним инвеститорима у Сједињеним Државама и иностранству, како се наводи у тужби. Према наводима, када су те кампање изазвале повећање потражње и цена акција, неки оптужени су продали акције на трговачким платформама у Азији, Европи и на Карибима како би остварили значајан профит.
Извор: хттпс://ввв.финанцемагнатес.цом/форек/ус-сец-дисмантлес-194-миллион-глобал-пумп-анд-думп-сцхеме/