Бивши запосленик ОпенСеа оптужен за НФТ инсајдерско трговање

Министарство правде САД оптужило је бившег менаџера производа у ОпенСеа-у за жичану превару и прање новца. Наводно је користио поверљиве пословне информације о томе који ће НФТ пројекти бити представљени на платформи да би остварио значајан профит. У званичном саопштењу се наводи да је овај случај био прва шема за инсајдерско трговање дигиталном имовином.

Оптужен за инсајдерску трговину

Оптужени – 31-годишњи Натханиел Цхастаин – оптужен је да је тајно купио 45 НФТ-а пре него што буду истакнути на почетној страници ОпенСеа-а од јуна до септембра 2021. пријавио by Ројтерс. Човек је ухапшен у среду, суочавајући се са једном тачком за превару и прањем новца, од којих свака носи максималну казну од 20 година затвора.

Према званичнику отпустите, Честејнове одговорности у вези са ОпенСеа-ом укључивале су „одабир НФТ-ова који ће бити представљени на почетној страници ОпенСеа-а.“

Са унапред сазнањем о томе који ће бити лансирани на сајту – што обично доводи до повећања обима и пораста цена – Честејн је прво купио НФТ-ове, а затим их продао одмах након што су наведени на платформи „са профитом од два до пет -пут његове почетне куповне цене.”

Човек је сакрио превару користећи анонимне новчанике и рачуне са дигиталном валутом на ОпенСеа-у, наводи се у саопштењу.

Помоћник главног директора ФБИ-а Мајкл Џ. Дрискол сматрао је Честејнов прекршај прастаром шемом трговања инсајдерима и додао да ће власти наставити да распоређују снаге да циљају акте тржишне манипулације у простору дигиталне имовине.

„Појавом било ког новог инвестиционог алата, као што су токени који нису заменљиви, подржани блокчеином, постоје они који ће искористити рањивости за сопствену добит. ФБИ ће наставити да агресивно гони актере који одлуче да манипулишу тржиштем на овај начин.

Власти које се фокусирају на злочине везане за НФТ

Са растућом популарношћу НФТ-а, све већи број злочина на терену – попут повлачења тепиха и трговине инсајдерима – привукао је пажњу власти широм света.

У марту, Министарство правде САД оптужило је двојицу НФТ-а који извлаче тепихе одговорна за милион долара Фростиес схема са завером за вршење жичане преваре и прања новца. Мушкарци су наводно украли укупно 356.56 ЕТХ.

Месец дана раније, порески органи Велике Британије ХМ Ревенуе анд Царс (ХМРЦ) заплијењено три НФТ-а вредна око 6,700 долара у то време у току истраге финансијске шеме од 1.9 милиона долара. Обука је била прва конфискација незаменљивих токена од стране агенције.