У уторак је Министарство правде САД (ДОЈ) ухапсило две особе које су оптужене за „наводну заверу за прање” 94,636 биткоина украдених из Битфинек-а 2016. Занимљиво је да су обе...
таг: Прање
САД откриле једну од највећих пљачки криптовалута, ухапсиле пар због прања 4.5 милијарди долара биткоина
Америчко министарство правде разбило је једну од највећих пљачки криптовалута вредне невероватних 3.6 милијарди долара у биткоинима везану за хакирање берзе дигиталних валута Битфинек 2016. Осим тога ...
Оптужени за прање Битфинек-а пуштени под вишемилионску обвезницу
Агенти ФБИ-а ухапсили су становницу Њујорка Хедер Морган и њеног супруга Иљу Лихтенштајна због наводне завере за прање криптовалута повезаних са хаком Битфинек 2016, у којем је 119,756 биткоина (БТЦ/УСД...
'Комични репер' оптужен за хаковање Битфинек-а уз кауцију
Становница Њујорка Хедер Морган, 31, тврди да има много ствари: „серијски предузетник, плодан писац, непоштени комични репер и инвеститор у Б2Б софтверске компаније са високим потенцијалом раста“. ...
ОпенСеа показује обећавајући почетак фебруара упркос нервози УСТ-а око прања новца
Опенсеа је забележио рекордан месечни обим од 4.9 милијарди долара ОпенСеа је прикупио 780,209,290.88666 долара у само првих пет дана фебруара. Месечни обим би могао да пређе 15 милијарди долара у фебруару, стручњаци пре...
Министарство финансија САД брине о НФТ злочину прања новца
Растућа популарност дигиталних уметничких дела као високо цењених не-заменљивих токена (НФТ) сада је главна финансијска црвена застава јер Министарство финансија Сједињених Држава верује да би они могли бити витално средство за...
Крипто, НФТ-ови трпе 'неко' прање новца, манипулативни токови који надувају цене
Незаменљиви токени су забележили „значајан“ пораст манипулативних пракси које преувеличавају цене, ликвидност и перу новац, према новим подацима — све већи страх како се сектор окреће...
Министарство финансија САД издало упозорење, каже да се НФТ-ови могу користити за прање новца
Америчко Министарство финансија издаје упозорење инвеститорима да би се незаменљиви токени (НФТ) могли користити за прање новца. У новој студији, агенција каже да је могућност преноса НФТ-а тренутно...
НФТ се могу користити за прање новца, каже Министарство финансија САД
Нови извештај Министарства финансија Сједињених Држава открио је да би све већи простор за токене који се не може заменити може бити канал за прање новца. У извештају се каже да је повећање...
Амерички трезор расправља о употреби НФТ-а за прање новца
ТЛ; ДР Слом Трезор САД опрезан у погледу употребе НФТ-а за прање новца Агенција је објавила своје налазе у документу Слом америчког Трезора Сектор не-заменљивих токена наставио је да расте у тонама ...
Амерички трезор циља на НФТ за потенцијално прање новца од уметничких дела високе вредности
Министарство финансија САД-а објавило је студију о тржишту уметничких дела високе вредности, наглашавајући потенцијал у простору нон-фунгибле токена (НФТ) за спровођење незаконитог прања новца или финансирања тероризма...
ОпенСеа показује обећавајући почетак фебруара упркос нервози УСТ-а око прања новца
НФТ-ови су некада били црвенокоси пасторци криптовалута, суочени са скептицизмом и увредама свуда около. Међутим, наратив се драматично променио од НФТ бума 2021. и успона НФТ тржишта...
Министарство финансија упозорава да се НФТ могу користити за прање новца
Министарство финансија Сједињених Држава објавило је извештај у којем се описује како се уметничко тржиште незаменљивих токена (НФТ) уклапа у шеме прања новца. Трезор пише да док НФТ...
„Значајна“ трговина прањем, прање новца на НФТ тржишту: ланчана анализа
Цхаиналисис — платформа за анализу блокова — пронашла је „значајне“ доказе о трговању прањама и прању новца на НФТ тржишту у настајању. „Као што је случај са било којом новом технологијом, НФТ нуде моћне...
Прање новца чини мање од 1% свих крипто трансакција прошле године: Извештај Цхаиналисис
Нови подаци из Цхаиналисис-а откривају да иако су шеме прања новца које укључују дигиталну имовину порасле прошле године, оне и даље чине мали део укупних крипто трансакција. У новом извештају, ...
Бинанце ограничава преко 200 нигеријских налога због услова за прање новца
Крипто берза Бинанце је ограничила укупно 281 лични налог који припадају нигеријским корисницима, према Ројтерсу. Извршни директор Бинанце Цхангпенг Зхао (ЦЗ) је наводно рекао овим клијентима у писму да је ...
Бинанце ограничава 281 нигеријског корисника у вези са законима о прању новца
Бинанце је ограничио 281 нигеријског корисника у вези са заштитом међународног прања новца, рекао је извршни директор Цхангпенг Зхао. Џао је рекао да су рачуни блокирани због потребе да се поштују међународни...
Торнадо Цасх Црипто Микер Подстицање пожара прања новца
Једна од најцитиранијих критика криптовалута од стране политичара и законодаваца је прање новца, а платформе као што је Торнадо Цасх подстичу ову ватру. Иако је истина да је обична стара готовина ст...
Цхаиналисис: Прање крипто новца је и даље велика ствар
Према новом документу који је објавила компанија за анализу блокова Цхаиналисис, скоро 9 милијарди долара у крипто фондовима су прошле године опрали сајбер криминалци. Укупно је пласирано чак 8.6 милијарди долара...
Страхови обожаватеља Црипто-а од прања новца, можда су 'врх леденог брега'
Дана 17. јануара, пошто су цене криптовалута биле у великој мери усмерене на аверзију према ризику, Црипто.цом је означио „безбедносни инцидент“ који је довео до замрзавања повлачења средстава. Данима касније,...
Прање крипто новца нагло расте за 30% у 2021
Криптовалуте су постале најпожељније средство за преваранте и криминалце због њихове анонимности, лакоће приступа и могућности преласка граница. Слично, сајбер злочини у криптопростору...
Прање новца криптовалутама порасло је за 30% у 2021
У поређењу са 2020., активности сајбер-криминалаца у вези са криптовалутама су значајно порасле у 2021. Преварни актери су прошле године опрали више од 8.6 милијарди долара криптовалуте, што сам...
ДеФи постаје популаран алат за прање новца: ланчана анализа
Извештај Цхаиналисис Црипто Цриме Репорт 2022 примећује да су ДеФи протоколи допринели значајним 37% свих прихода од крипто превара у 2021. години, постајући преферирано средство за прање новца путем сајбер...
Прање крипто новца порасло је за једну трећину у 2021, али је и даље испод рекорда
Нови извештај Цхаиналисис открио је да је 8.6 милијарди долара у вредности опрано кроз криптовалуте у 2021. То је повећање од 25% у односу на 2020, али је и даље далеко испод високог воденог жига у...
Прање новца 0.05% свих крипто трансакција у 2021: Извештај Цхаиналисис
Сваке године од 2017, компанија за анализу блокова Цхаиналисис објављује извештај који се фокусира на прање новца и незаконите трансакције које пролазе кроз екосистем криптовалута. Овогодишњи извештај с...
Прање новца подиже пару на ДеФи протоколима: Цхаиналисис
А ДеФи није једина метода прања новца везана за криптовалуте у порасту: рударски базени, берзе високог ризика и миксери такође су примили повећану количину криптовалута из новчаника повезаних са криминалним радњама...
Прање новца путем криптовалута порасло је за 30% у 2021., а прање новца ДеФи-ја 20 пута: Цхаиналисис
Ново истраживање компаније за форензику блокчејн-а Цхаиналисис открива да је прање новца у криптовалутама порасло са 6.6 милијарди долара на 8.6 милијарди долара између 2020. и 2021. Док централизоване размене са слабим знањем...
Бинанце и против прања новца, ЦЗ одбацује оптужбе
Бинанце и њен извршни директор Цхангпенг Зхао поново су се нашли у оку олује због чланка Ројтерса о процедурама против прања новца које је пратила размена. „ФУД“, био је коментар ЦЗ за...
Бинанце помаже у сузбијању ланаца сајбер-криминалаца који су прали 500 милиона долара у нападима рансомваре-а
Рансомваре је постао највећа претња безбедности на мрежи, утичући на све индустрије повезане са интернетом – од ланаца снабдевања до здравствених установа. Стога је критичан део Бинанце-а...