И Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Министарство правде (ДОЈ) наводно истражују сада урушену банку Силицијумске долине (СВБ) након што су депоненти банке спасени...
таг: Сонде
Министарство правде САД истражује бивше запослене Терре за одговоре
Министарство правде Сједињених Држава (ДоЈ) улази у мистериозни колапс стабилног цоин-а ТерраЦлассицУСД (УСТЦ), који је изазвао хаос у екосистему Терра, што је резултирало запањујућим губитком од 40 милијарди долара...
Сингапур истражује Квонове лабораторије Терраформ усред тврдњи о прању 100 милиона долара откако је пројекат пропао ⋆ ЗиЦрипто
Оглас Сингапур тврди да крипто бегунац није у земљи. СЕЦ је прошлог месеца тужила Квона и његове компаније, оптужујући га за прање новца...
Сингапурске сонде Да ли Квонова Терра, значајно пада у цени ЛУНА?
Полиција Сингапура је у понедељак саопштила да је започела истрагу Терраформ Лабс Пте, компаније чији је суоснивач јужнокорејски држављанин До Квон. Терраформ Лабс са седиштем у Сингапуру тренутно ради са ...
Ево шта сте можда пропустили у истраживањима Трампа, Бајдена и Пенса
Топлине Нова открића у петак о томе како су поверљиви документи завршили у Мар-А-Лаго - са више медија који извештавају да је млађи помоћник бившег председника Трампа донео једну кутију тамо након што је ФБИ ра...
Скандал са Стаблецоин: СЕЦ истражује потенцијална кршења закона о заштити инвеститора
Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) истражује да ли су стабилни ковани међу производима који су издати кршећи законе о заштити инвеститора. Адвокати СЕЦ-а имају...
Бинанце се спрема да плати казне како би измирио преостале америчке регулаторне истраге ⋆ ЗиЦрипто
Оглас Бинанце, највећа светска криптовалута по обиму трговања, очекује да ће платити казне и новчане казне како би решио текуће истраге са Јединицом...
СЕЦ истражује улагање у криптовалуте: малопродајни инвеститори у опасности?
Свет криптовалута је бачен у превирања након гласина о потенцијалној забрани улагања у криптовалуте за малопродајне инвеститоре од стране Комисије за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава (СЕЦ). ...
СЕЦ наводно истражује Мормонску цркву преко 100 милијарди долара инвестиционог портфеља који је наводно сачуван за 'Други Христов долазак'
Топлине Комисија за хартије од вредности истражује Мормонску цркву због навода да није открила улагања у тајни портфељ од 100 милијарди долара, објавио је Волстрит џурнал...
УС СЕЦ истражује Кракена због продаје нерегистрованих хартија од вредности: Извештај
Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава (СЕЦ) испитује велику америчку крипто берзу Кракен због њених нерегистрованих понуда хартија од вредности америчким инвеститорима. Истрага је добила ...
ДОЈ истражује Силвергате због веза са ФТКС-ом и Аламедом
Америчко Министарство правде испитује Силвергате Цапитал због његових послова са ФТКС и Аламеда Ресеарцх, према извештају Блумберга од 2. фебруара. Силвергате банка наводно није оптужена...
Министарство правде САД истражује Силвергате због преваре у вези са ФТКС пословима, акције су пале за 22%
– Оглас – Јединица за преваре Министарства правде покренула је истрагу Силвергате банке. Тужиоци испитују послове банке са ФТКС и Аламеда Ресеарцх...
Министарство правде испитује Силвергатеов однос са ФТКС: Блоомберг
Одељење за преваре Министарства правде почело је да испитује Силвергатеово руковање рачунима за фирме Сема Банкман-Фрида, известио је Блумберг, позивајући се на неименоване људе који су упознати са овим питањем. Т...
НИДФС истражује Гемини због тврдњи у вези са програмом зараде (извештај)
Њујоршко Одељење за финансијске услуге је наводно покренуло истрагу против Геминија, наводећи да је берза криптовалута рекла својим 340,000 Еарн корисника да су заштићени ФДИЦ-ом. П...
Амерички регулатор за хартије од вредности истражује Волстрит због чувања криптовалута: Извештај
Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава (СЕЦ) истражује традиционалне инвестиционе саветнике са Волстрита који својим клијентима могу понудити чување дигиталне имовине без одговарајућих квалификација...
СЕЦ истражује инвестиционе саветнике који нуде чување криптовалута без одговарајуће квалификације
Комисија за хартије од вредности Сједињених Држава (СЕЦ) започела је истрагу о традиционалним финансијским саветницима на Волстриту како би утврдила да ли ови саветници дају старатељство над копањем или не
Америчка СЕЦ истражује дубље усклађеност са криптовалутама: шта то подразумева?
Америчка СЕЦ испитивала је регистроване инвестиционе саветнике да ли су у складу са крипто правилима. Истрага је убрзана након колапса ФТКС-а. Хартије од вредности Сједињених Држава и...
Иуга Лабс се суочава са мноштвом проблема како се тужбе, истраге и хаковања повећавају
Иуга Лабс, компанија која стоји иза НФТ колекције Боред Апе Иацхт Цлуб (БАИЦ), бори се са истрагом Комисије за хартије од вредности (СЕЦ), хаком њеног Маилцхимп налога и ...
Бајден позива двопартијско законодавство да обузда велике технолошке компаније - пошто ГОП циља на председника у техничким истраживањима
Председник Топлине Џо Бајден позвао је у среду Конгрес да усвоји двостраначко законодавство како би обуздало велике технолошке компаније, позивајући законодавце да се позабаве забринутошћу у вези са приватношћу, антимонополском, илегалном ко...
Бајден апелује на двопартијско законодавство да влада у великим технолошким компанијама - пошто ГОП циља председника у техничким истраживањима
Председник Топлине Џо Бајден позвао је у среду Конгрес да донесе двопартијско законодавство које ће владати великим технолошким компанијама, позивајући законодавце да се позабаве забринутошћу у вези са приватношћу, антимонополским, илегалним...
НТС Јужне Кореје истражује Битхумб због могуће утаје пореза
НТС истражује Битхумб због могуће утаје пореза. Они су раније били оптужени за сличне инциденте 2018. године, али су оптужбе поништене. Од јануара 2023., крипто добија преко 2.5 милиона КРВ...
Тајландски СЕЦ истражује крипто размену Зипмек пре њене аквизиције
Тајландски СЕЦ наводно истражује да ли је Зипмек прекршио локална правила. Зипмек купује В Вентурес за 100 милиона долара. Крипто берза Зипмек постала је предмет истраге Секурит...
СЕЦ истражује ФТКС инвеститоре о процедурама дуе дилигенце: Реутерс
Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) жели да разуме процес дуе дилигенце који су инвеститори следили када је реч о улагању у пропалу крипто берзу ФТКС, наводи Реутерс ре...
САД истражују како је 372 милиона долара нестало у хаку након банкрота ФТКС-а
(Блумберг) — Федерални тужиоци истражују наводни сајбер криминал који је извукао више од 370 милиона долара из ФТКС-а само неколико сати након што је берза криптовалута поднела захтев за банкрот прошлог месеца...
Министарство правде САД истражује ФТКС хак од 400 милиона долара (извештај)
Министарство правде Сједињених Држава је наводно покренуло кривичну истрагу о хаковању због којег је из ФТКС-а извучено скоро 400 милиона долара. Према извештају Блумберга, који цитира људе славне...
Индијска влада ажурира парламент о законима о криптовалутама и истрагама о размени
Индијска влада је обавестила Лок Сабху, доњи дом индијског парламента, о статусу свог закона о криптовалутама и истрагама о разменама криптовалута. Индијска влада одговара на кон...
САД истражују оснивача ФТКС-а за превару, испитују токове новца на Бахаме
(Блумберг) — Амерички тужиоци, који постављају основу за потенцијални случај преваре против Сема Банкмана-Фрида и других умешаних у колапс гиганта криптовалута ФТКС, истражују колико забавно...
ФТЦ истражује „могуће недолично понашање“ у оглашавању криптовалута
Америчка Федерална трговинска комисија (ФТЦ) истражује неколико неименованих крипто фирми због обмањујућих или обмањујућих крипто оглашавања, наводи Блумберг. „Истражујемо неколико фи...
Сем Банкман-Фрид ангажује адвоката Марка Коена усред истраге о неуспешној размени ФТКС-а
Сем Банкман-Фрид, оснивач и бивши главни извршни директор банкротиране берзе криптовалута ФТКС, ангажовао је стручњака за криминал Марка Коена да га заступа, портпарола Банкман-Фрида...
Амерички надзор потрошача истражује крипто фирме због обмањујућих огласа
Неколико крипто фирми суочава се са истрагом Федералне трговинске комисије Сједињених Држава (ФТЦ) због могућих обмањујућих или обмањујућих реклама које се односе на криптовалуте. Према 6. децембра р...