(Блумберг) — Амерички тужиоци, који постављају основу за потенцијални случај преваре против Сема Банкмана-Фрида и других умешаних у колапс гиганта криптовалута ФТКС, истражују како су се средства која држи оператер размене кретала ван САД док је јурила ка банкроту , према речима особе упућене у ствар.
Најчитаније са Блоомберга
Тужиоци помно испитују да ли су стотине милиона долара непрописно пребачене на Бахаме у време када је ФТКС 11. новембра поднео банкрот у Делаверу, рекла је особа, тражећи да не буде именована без овлашћења да би се јавно расправљало о случају.
Док званичници Министарства правде крећу у опсежну истрагу о томе како је ФТКС управљао готовином и имовином клијената, састали су се ове недеље са судским надзорницима ФТКС-а како би разговарали о материјалима које намеравају да прикупе, рекла је особа. Они такође копају о томе да ли је ФТКС прекршио закон пребацивањем средстава Аламеда Ресеарцх, банкротираној инвестиционој фирми коју је такође основао Банкман-Фриед, што је област истраге која је раније пријављена.
Банкман-Фрид, који се налази на Бахамима и није оптужен ни за какве злочине, признао је тешке менаџерске грешке у ФТКС-у, али је упорно негирао да је икада свесно злоупотребио средства клијената. Портпарол Банкман-Фрида одбио је да коментарише у петак.
Њујорк тајмс је ове недеље известио да савезни тужиоци такође испитују да ли је Банкман-Фрид учествовао у тржишној манипулацији оркестрирајући трговине које су довеле до колапса екосистема ТерраУСД раније ове године.
Тужиоци у јужном округу Њујорка, укључујући помоћника америчког тужиоца Николаса Руса, састали су се ове недеље око два сата у конференцијској сали у доњем Менхетну са десетинама људи који истражују колапс ФТКС-а. На организационом састанку није било речи о потенцијалним оптужбама. Портпарол Јужног округа одбио је да коментарише.
На састанку су учествовали званичници те канцеларије и Министарства правде у Вашингтону, агенти Федералног истражног бироа и стечајни тим који је предводио Џон Џеј Реј ИИИ, који је прошлог месеца именован за главног извршног директора ФТКС-а. Адвокати ФТКС-а из компаније Сулливан & Цромвелл, укључујући бившег директора Комисије за хартије од вредности, Стива Пеикина и бившег савезног тужиоца Менхетна Никол Фридландер, такође су били присутни, рекли су људи.
Роос је помогао у кривичном гоњењу оснивача компаније Никола Цорп. Тревора Милтона, који је у октобру осуђен због обмањивања инвеститора у компанији за електричне камионе.
Банкман-Фриед је дао низ интервјуа за медије у последњих месец дана описујући рачуноводствене грешке које су замаглиле обим веза ФТКС-а са Аламедом и ризике који су створили. У петак је на Твитеру рекао да је вољан да сведочи на саслушању 13. децембра пред Комитетом за финансијске услуге америчког Конгреса о распаду његове крипто империје.
Прочитајте више: Унутар бахамског пентхауса Сам Банкман-Фриеда након пада ФТКС-а
ФТКС са седиштем на Бахамима и више од 100 повезаних ентитета, укључујући америчку огранак компаније, послали су шокове широм крипто екосистема својим поднеском о банкроту прошлог месеца. Група и њен оснивач сада се суочавају са надзором регулатора и тужилаца у САД и иностранству.
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/ус-пробес-фтк-фоундер-фрауд-005514809.хтмл