2 Венецуеланца и 5 Руса оптужени да су користили криптовалуте да би избегли санкције

Сједињене Државе су данас објавиле да су уклониле руско-венецуеланску мрежу која је користила Тетхер (УСДТ) за трговину ван традиционалне банкарске структуре, избегавајући на тај начин међународне санкције.

Један од геополитичких сценарија за криптовалуте о којима се највише расправља је њихова способност да избегну конвенционална финансијска ограничења која су светске силе наметнуле против својих противника – али ово решење постаје све теже извршити.

Пре неколико сати, Министарство правде САД саопштило је да подиже оптужницу против пет руских и двоје држављана Венецуеле оптужених за одржавање глобалне мреже прања новца, кријумчарења и трговине са санкционисаним компанијама, посебно венецуеланским државним Петролеос де Венецуела, СА (ПДВСА).

Према Саопштењегодине, канцеларија америчког тужиоца за Источни округ Њујорка подигла је 12 оптужница против руских држављана Јурија Орехова, Светлане Кузургашеве, Артема Уса, Тимофеја Телегина, Сергеја Туљакова и Венецуеланаца Хуана Фернанда Серана и Хуана Карлоса Сота.

Према ДОЈ-у, Серано и Сото су олакшали трговину стотинама милиона барела нафте који су касније испоручени руским и кинеским купцима уз посредовање Орехова и Усса. Орехов и Кузургашева су у међувремену оптужени за кријумчарење војне технологије у Русију кршећи интересе САД.

У документу се објашњава да су Руси користили неколико посредничких компанија да би олакшали плаћање. Поред тога, извршили су неколико милиона долара трансфера у криптовалутама како би избегли санкције.

Према изворима које цитира Блок, Орехов је рекао саучеснику: „Без бриге, без стреса. Чим почнемо да пристајемо, одмах ћемо прећи. УСДТ ради брзо као СМС.

Случај је у надлежности Одељења за националну безбедност и сајбер криминал. За тужилаштво је задужен помоћник америчког тужиоца Арти Меконел. Хапшења и оптужбе су резултат заједничких напора америчких, немачких и италијанских агенција за спровођење закона.

Русија, Венецуела и Украјина: криптовалуте ступају на сцену

ПДВСА био санкционисан током администрације Доналда Трампа заједно са званичном криптовалутом земље, Петро. Као резултат санкције, Сједињене Државе су ефективно елиминисале могућност Венецуеле да успостави нормалне комерцијалне односе са било којом земљом на свету.

Под санкцијама, Сједињене Државе су ефективно спречиле Венецуелу да успостави нормалне комерцијалне односе са већином земаља у свету јер је свако ко тргује са нафтном компанијом изложен немогућности да одржава комерцијалне односе са северноамеричком силом – као и суочавању са другим физичким и новчане последице.

Овај политички потез донео је губитке Венецуели од 240 милијарди долара, према изворима на које се позивају венецуелански медији. Латест Невс.

У међувремену, санкције Русији су појачане након инвазије на Украјину. Употреба криптовалута је одиграла важну улогу у овом рату, што је Украјина могла да прими близу милион долара, омогућавајући му куповину војне опреме, укључујући прслуке, топлотне визире, храну за трупе, уређаје за комуникацију и лекове.

Слично томе, руске милиције су добиле донације криптовалутама да подрже свој циљ — иако у мањи износи— и законодавци широм света удружили снаге да спречи Русију да користи криптовалуте у своју корист на исти начин на који то користи Украјина.