Две особе и компанија оптужени су да су управљали илегалним скупом заједнице и на превару прикупили 44 милиона долара преко „фонда прихода који улаже у дигиталну имовину“.
Оптужени су Сем Икурти, Равишанкар Авадханам и Џафија ЛЛЦ, а статусна расправа је заказана за 25. мај 2022.
У питању су три фонда Росе Цити Инцоме Фунд, Росе Цити Инцоме Фунд ИИ ЛП и Сенеца Вентурес ЛЛЦ, при чему су сва средства замрзнута по налогу Окружног суда 11. маја 2022. Према информацијама које је објавио ЦФТЦ,
„ЦФТЦ тражи реституцију превареним инвеститорима, одузимање незаконито стечене добити, грађанске новчане казне, трајне забране трговања и регистрације, и трајну забрану против даљих кршења Закона о робној размени (ЦЕА) и ЦФТЦ прописа.
У тужби се тврди да су оптужени користили веб-сајтове и ИоуТубе видео записе да „траже више од 44 милиона долара од најмање 170 учесника за куповину, држање и трговину дигиталном имовином, робом, дериватима, своповима и робним фјучерс уговорима“.
Наводи се да су оптужени уместо улагања средстава у циљу остваривања пасивног прихода кроз улагање или добро вођену трговину једноставно прерасподелили средства другим корисницима на начин сличан Понзи шеми.
Даље, наводи се да су „оптужени такође пренели милионе долара у оф-шор ентитет који је, заузврат, можда пренео средства страној берзи криптовалута“ у укупном износу од $ КСНУМКС милиона.
Веб локације које се помињу у званичној жалби су тренутно паркиране, што сугерише да ниједан други инвеститор неће бити подложан њиховој наводној превари. Према кешираним верзијама сајта из 2021. године, сајт је тврдио да има два правила;
„Правило број 1: Плаћајте инвеститорима сталну дивиденду од 15% годишње на а
Правило бр. 2: Запамтите правило бр. 1. ЗАПОЧНИТЕ ДАНАС НАУЧИТЕ ВИШЕ месечно заувек”
Пост на блогу из 2020. даје информације о њиховим „рударским“ активностима. Израз који често користе крипто преваранти да приволе почетнике у крипто простор.
Многи људи су упознати са крипто рударством, али мало њих разуме шта то значи. Коришћење израза „рударство“ се ради свесно како би се инвеститори уљуљали у лажни осећај сигурности јер су чули да се новац може зарадити у крипто рударству. У пошти се наводи;
„У Росе Цити Инцоме Фунду, фокусирани смо на генерисање прихода за наше инвеститоре. Остварујемо приход од рада дигиталних наплатних кућица. Ове наплатне кућице прикупљају накнаде без обзира да ли је тржиште високо или ниско. Користимо тржишно неутралне стратегије које доносе поуздан приход. Један од наших портфеља је Синтхетик, који смо купили прошле године по цени од 0.5 долара. Добили смо још једну прилику да додамо још ове године у марту.”
Ужасно, чини се да је веб локација циљана на старије особе јер наводи да „пензионери нису у могућности да остваре никакав приход од своје уштеђевине“, њихов фонд је „фокусиран на очување капитала“. Један од оптужених је недавно твитовао,
„Просто је ужасно гледати шта погрешни економски подстицаји чине свету. „Земља слободне“ има више затвореника него комунистичка, ауторитарна Кина која има 4 пута већу популацију.”
У жалби је детаљно описано како су оптужени преносили средства између учесника уместо да улажу у дигиталну имовину и стекинг, како су тврдили. Такође постоји евиденција о преносу средстава клијената на рачуне који су у власништву и којима управљају сопствени рачуни туженог.
Забрињавајуће је да ако је било која од средстава клијената заправо уложена у крипто имовину, она се можда неће моћи повратити јер је у марту Иккурти био „почиње да се допада $ ЛУНА Сада. До Квон је направио потез који мења игру тако што је стабилан новчић подржао биткоином.
Ако су средства уложена или у ЛУНА-у или уложена у Анцхор Протоцол, она ће бити смањена за преко 90% на данашњу вредност. Међутим, из извештаја се чини да има мало доказа да је наводна Понзи шема инвестирала у било коју крипто имовину у име својих клијената.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/44м-понзи-сцхеме-цхаргед-витх-стеалинг-18м-ин-фундс/