Технологија

7 детаља у ЦФТЦ тужби против Бинанце-а које сте можда пропустили

03/28/2023
Битцоин Етхереум Невс

Изненадна тужба Комисије за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) против крипто берзе Бинанце изазвала је шокове широм тржишта данас. 

Поред навода о тржишној манипулацији и недостатку напора за поштовање прописа, регулатор је такође оптужио берзу да не сарађује са истражним позивима и заташкава локацију својих извршних канцеларија. Бинанце је одбацио многе оптужбе.

Међутим, ђаво је у детаљима када је у питању жалба на 74 странице. Ево неколико занимљивих исечака које сте можда пропустили.

Жетони означени као роба

Супротно тврдњама шефа Комисије за хартије од вредности Сједињених Држава Герија Генслера о крипто имовини, најновија тужба ЦФТЦ-а означила је Битцоин (БТЦ), Етхереум (ЕТХ), Литецоин (ЛТЦ) и Тетхер (УСДТ) и Бинанце УСД (БУСД) као роба.

Раније ове године, СЕЦ је тврдио да је БУСД „нерегистрована хартија од вредности“ у свом обавештењу Велса против Паксоса. Генслер је у многим приликама такође тврдио да су практично сва крипто имовина хартије од вредности, са изузетком биткоина.

Шила Ворен, извршна директорка Савета за крипто иновације, рекла је да је ова изјава „снажан погодак СЕЦ-а“ и да би могла имати значајне импликације на индустрију и за коју ће регулатор имати коначну надлежност.

У међувремену, главни правни службеник Цоинбасеа Паул Гревал критиковао је недостатак споразума између два америчка регулатора, наводећи:

Слика

„Хортије очигледно може бити и роба, осим када није. И зависи од тога који регулатор питате и када. Ако сте збуњени, нисте сами. Да ли је ово заиста најбољи амерички закон који може да понуди?"

Приступљено је ЦЗ-овом телефону

Извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао именован је као оптужени и више пута је издвајан током жалбе.

Занимљиво је да је ЦФТЦ навео да је успео да прикупи доказе прикупљањем сигналних текстуалних ланаца и групних ћаскања са „Зхаовог телефона“. Многи се сада питају како је то могуће.

„Зхао је комуницирао преко Сигнала са функцијом аутоматског брисања која је омогућена бројним службеницима, запосленима и агентима Бинанце-а у веома различите сврхе“, рекао је ЦФТЦ.

Оптужбе за терористичке активности

Још једна запањујућа тврдња регулатора робе оптужује запослене у фирми да знају да је њена платформа омогућила „илегалне активности“.

„Интерно, Бинанце службеници, запослени и агенти су признали да је Бинанце платформа омогућила потенцијално незаконите активности.

Изричито се односи на инцидент из фебруара 2019. у којем је бивши шеф службе за усклађеност Самуел Лим добио информације „у вези са трансакцијама ХАМАС-а“. Према поднеску, Лим је објаснио колеги да терористи обично шаљу „мале суме“ јер „велике суме представљају прање новца“.

Извод из ЦФТЦ тужбе. Извор: Окружни суд Северног округа Илиноиса

Један човек на врху

Према жалби, ЦФТЦ је навео да је Зхао поседовао и контролисао десетине ентитета који управљају Бинанце платформом као „заједничким предузећем“.

Наводи се пример генералног директора који је лично одобравао мање канцеларијске трошкове и плаћао услуге компаније као што је Амазон Веб Сервицес својом личном кредитном картицом.

Извод из ЦФТЦ тужбе. Извор: Окружни суд Северног округа Илиноиса

Погодности ВИП програма

У међувремену, Бинанце „ВИП“ програм са преференцијалним стопама и погодностима такође је подвргнут надзору регулатора.

Поред наводног охрабривања купаца да користе виртуелне приватне мреже (ВПН) за приступ платформи, ЦФТЦ је такође навео да је део погодности за ВИП клијенте био то што су добили „брзо обавештење“ о било каквом упиту органа за спровођење закона о њиховом налогу.

Извод из ЦФТЦ тужбе. Извор: Окружни суд Северног округа Илиноиса

„Зхао је желео амерички клијенти, укључујући ВИП клијенте, да обављају трансакције на Бинанце-у јер је за Бинанце било исплативо да задржи те клијенте“, наводи се.

Игнорисање законских захтева САД

ЦФТЦ је такође оптужио Бинанце да је свестан америчких регулаторних захтева, али их игнорише и доноси „намерне, стратешке одлуке како би избегао савезни закон“.

Подношење се враћа на интерне поруке између руководилаца Бинанце-а у 2018. у вези са стратегијом за америчку размену и поштовањем санкција које су регулатори наметнули за глобалну размену.

Извод из ЦФТЦ тужбе. Извор: Окружни суд Северног округа Илиноиса

Новчане казне и забране

Пред крај документа, робни регулатор је рекао да тражи новчане казне, одузимање било каквог трговачког профита, плата, провизија, зајмова или накнада добијених њиховим наводно погрешним радњама, заједно са плаћањем казни за решавање истраге.

Такође налаже трајну забрану против даљих прекршаја.

Релатед: Извршни директор Бинанце ЦЗ одбацује оптужбе за манипулацију тржиштем

ЦФТЦ „не губи време на ударце – иде право на нокаут“, рекао је Ворен из Савета за крипто иновације.

Бинанце је већ одбацио бројне оптужбе и тврдње регулатора робе, наговештавајући да стиже детаљнији одговор. 

ЦЗ је 28. марта одговорио на, како је рекао, „неочекивану и разочаравајућу грађанску тужбу“, наводећи да је компанија сарађивала са ЦФТЦ-ом последње две године.

У коментарима за Цоинтелеграпх, портпарол Бинанце-а тврди да берза одржава блокове земаља за грађане САД, без обзира на то где живе у свету.

„У складу са глобалним регулаторним очекивањима, имплементирали смо снажан приступ 'три ​​линије одбране' ризику и усклађености, који укључује, али није ограничен, на:

  • Обезбеђивање обавезног КИЦ-а за све кориснике широм света
  • Одржавање државних блокова за свакога ко је становник САД
  • Блокирање сваког ко је идентификован као држављанин САД без обзира на то где живе у свету
  • Блокирање за све уређаје који користе провајдера мобилне телефоније у САД
  • Блокирање пријављивања са било које америчке ИП адресе
  • Спречавање депозита и повлачења из америчких банака за кредитне картице”