Стабилни преварант: Кључни закључци из тужбе СЕЦ-а против Терре

Локација генералног директора компаније Терраформ Лабс До Квона још увек је „непозната“, према тужби Комисије за хартије од вредности, у којој се тврди да је измислио детаље како би повећао раст екосистема Терра пре његовог колапса 2022.

До Квон је заједно са Данијелом Шином основао Терраформ Лабс 2018. године, годину дана пре него што су покренули мрежу Терра. Компанија је такође креирала ТерраУСД (УСТ), алгоритамски стабилцоин. До априла 2022. његова тржишна капитализација је достигла 17 милијарди долара и избацила је Бинанце УСД са трећег по величини стабилног цоина у оптицају, наводи ЦоинГецко.

Али у мају, УСТ је изгубио везу са доларима. За неколико дана, вредност вредна 40 милијарди долара је избрисана, а мрежа Терра је затворена.

Сада СЕЦ обара чекић. Ево шта је у њеној тужби.

КСНУМКС Битцоин

СЕЦ наводи да су многе тврдње Квона о Терри једноставно измишљене. Међу запањујућим тврдњама, Комисија наводи да је Квон пребацио 10,000 биткоина (БТЦ) из Терраформ Лабс и Луна Фоундатион Гуард (ЛФГ) на рачун у швајцарској банци. То је залиха вредна скоро 250 милиона долара по данашњим ценама.

Према СЕЦ-у, Квон је пребацивао БТЦ из новчаника који припадају ТерраФорм-у и ЛФГ-у на рачун у швајцарској банци, где га је претварао у готовину. 

„Између јуна 2022. и датума ове жалбе, преко 100 милиона долара у фиат валути је повучено из те швајцарске банке“, пише СЕЦ у својој тужби. 

Ако је тачно, то је у оштрој супротности са инвеститорима који су изгубили огромне количине новца када се УСТ срушио прошле године. У тужби СЕЦ-а се посебно помиње фармацеут у Калифорнији који је позајмио 400,000 долара против њиховог дома да би купио УСТ и сликара у Вермонту који је уложио 20,000 долара који су иначе били намењени за школарину његовог сина.

Чаи лаж

На путу да постане трећи по величини стабилцоин, Квон је изнео неке велике тврдње о мрежи Терра и УСТ-у.

Али Террино партнерство са апликацијом за плаћања Цхаи није укључивало врсту интеграције коју је Квон обећао, написао је СЕЦ у својој тужби. То је велика оптужба с обзиром на то да је оснивач Цхаија Даниел Схин такође суоснивао Терраформ са Квоном 2018. 

У 2019. години, Терра најавио партнерство са Цхаи-јем, написавши у посту на блогу, то би „поново изградило гомиле плаћања на блокчејну да би се поједноставио застарели систем плаћања и продавцима обезбедиле накнаде за трансакције по сниженој стопи“.

Компанија је проценила да ће договор резултирати обрадом „милиона — ако не и милијарди — обима трансакција“.

СЕЦ наводи да Терра никада није заменила Цхаијеве платне системе.

„Цхаи плаћања нису користила Терраформ блоцкцхаин за обраду и измирење плаћања“, написао је СЕЦ у својој жалби. „Уместо тога, оптужени су варљиво реплицирали Цхаи уплате на Терраформ блоцкцхаин, како би изгледало да се дешавају на Терраформ блоцкцхаину, док су, у ствари, Цхаи плаћања вршена традиционалним средствима.

Чланови индустрије су од тада рекли да је лоше чувана тајна да Цхаи заправо није користио Терру да би олакшао плаћања.

"Случај преваре је чврст. Чај који је користио Терра био је потпуна измишљотина, са лажним трансакцијама у ланцу и свиме другим“, написао је Хасееб Куресхи, менаџерски партнер компаније ризичног капитала Драгонфли на Твиттер. „Био сам изненађен колико је ово било страшно. Људи у Терраформ Лабс-у су знали да је то срање.”

У тужби СЕЦ-а се наводе имена ТерраФорм Лабс и Квон, али не и Схин.

Откако се Терра срушила у мају, Шинов дом у Сеулу је претресен. У децембру, Шин појавио на судском рочишту да одлучи да ли треба да буде ухапшен због извлачења незаконите добити из Терре пре њеног пропасти. Јужнокорејски тужиоци оптужили су га да је продао токене ЛУНА у вредности од 105 милиона долара, наводи се у извештају у Тхе Кореа Тимес.

Стабилна кон

У тужби се такође наводи да је у мају 2021. године, годину дана пре него што ће Терра коначно пропасти, Квон лажно тврдио да му је алгоритам ТерраУСД (УСТ) помогао да поврати своју везу један-на-један са америчким доларом након што га је изгубио током брзог краха. „$УСТ је показао екстремну стабилност током пада цене од 60 одсто“, написао је Квон на Твиттер у то време.

Уместо тога, наводи СЕЦ, Квон је „тајно разговарао о плановима са трећом страном“, коју СЕЦ не именује, да купи велики део УСТ како би повећао своју цену. Али после тога, Квон се хвалио да није било људске интервенције.

Према Извештаји, неименована трговачка фирма у тужби СЕЦ-а је био Јумп Црипто, који је, према СЕЦ-у, добио 1.2 милијарде долара профита од шеме.