Након ВазирКс-а, Валуд је под радаром ЕД – Декодирање потпуне истине – Цоинпедиа – Финтецх & Цриптоцуррени Невс Медиа

Компанија за крипто-размену са седиштем у Сингапуру – Валуд дошла је испод радара Управе за спровођење закона Индије (ЕД), агенције за борбу против прања новца у земљи. 

ЕД је у саопштењу за јавност навео да је извршио претрес у канцеларији Валуда у Бангалору и да је замрзнуо имовину у вредности Рс. 370 круна (отприлике 46 милиона долара). Регулаторни орган је издао налог за замрзавање Валудових банковних биланса и стања платног пролаза. 

ЕД је покренуо истрагу о неколико платформи за размену дигиталне имовине. Према извештају Ецономиц Тимеса, ЕД истражује најмање 10 крипто берзи због наводног помагања страним фирмама у прању новца коришћењем криптовалута. Агенција је позвала многе крипто берзе у јулу, тражећи да доставе одређене детаље и документе. 

Агенција је проценила да су оптужене фирме опрале преко Рс. 1000 круна (приближно 130 милиона долара), у случају апликације за тренутну позајмицу.

У изјави ЕД-а, истражује се правно лице компаније Флипволт-Валуд – које садржи „зараду од криминала проистеклу из предаторских пракси позајмљивања“ која је касније пребачена у иностранство. Крипто берза је оптужена да је помогла процесу лаким проверама од стране ЕД.

Валуд је издао саопштење у којем се наводи да је регулатор, упркос сарадњи са ЕД, прешао на замрзавање своје имовине. Око 25 милиона долара вредна крипто имовина у новчаницима базена је замрзнута. 

Крипто берза се није сложила са налогом за замрзавање и навела је да је ЕД посебно прозвао једног купца који је користио њихове услуге. Међутим, тај налог је касније деактивиран. 

Следећа Sтеп од Валуда

Блог је напоменуо да ће Валуд тражити правни савет како би осигурао да интереси купаца и компаније буду заштићени у даљем току акције. Размена стриктно прати КИЦ прописе у свакој земљи. Размена је такође уверила да ће наставити да сарађује са ЕД. 

У извештају ЕД се наводи да се промотерима компаније не може ући у траг. Утврђено је да су неке лажне ентитете направили неки кинески држављани, а отворени су и неки нови банковни рачуни на име лажних директора. Осумњичени су напустили Индију у децембру 2020.