Аламеда је наводно трговао са ових 18 токена на инсајдерским информацијама преко ФТКС-а

Фирма за трговину криптовалутама Сем Банкман-Фриед-а Аламеда Ресеарцх користила је инсајдерске информације да акумулира 60 милиона долара у токенима пре њиховог евентуалног уврштења на ФТКС, Банкман-Фриедову крипто берзу, према компанији Аргус за усклађеност. А сада знамо које је токене Аламеда уновчила.

18 средстава за које се чини да је Аламеда Ресеарцх предњачила пре њиховог изласка на ФТКС, укључују БитДАО, Еден Нетворк, Сандбок, ЛооксРаре и Иммутабле Кс, рекла је фирма за крипто усклађеност Аргус Дешифрирај У уторак.

рекао је суоснивач Аргуса Овен Рапапорт Дешифрирај да је компанија упоредила Аламедино ланчано трговање ЕРЦ-20 токенима на Етхереум мрежи са најавама ФТКС листе између фебруара 2021. и марта 2022. 

Аламеда Ресеарцх је квантитативна трговачка фирма коју је основао Сем Банкман-Фриед 2017. Он је наставио да је основао ФТКС, сада банкротирану крипто берзу, 2019. године, а затим се повукао из свакодневних операција у Аламеди 2021. Банкман- Фрид је тврдио да су те две компаније одвојене ентитете, али управљање банкама које је приморало ФТКС да обустави повлачење средстава прошле недеље, и на крају да поднесе захтев за банкрот, произилази из чињенице да се велики део биланса Аламеде састојао од ФТТ, ФТКС берзе токен.

Сада Аргус, фирма са седиштем у Њујорку основана прошле године, каже да су две компаније делиле информације како би Аламеда могла да унапреди листе токена. 

Аргус пружа софтверске услуге за анти-инсајдерско трговање и софтверске услуге за усклађеност запослених. Једноставно речено, то значи да компанија помаже финансијским институцијама да надгледају активности трговања запослених како би се осигурало да се инсајдерске информације не користе за стицање неправедне предности над тржиштем.

Аргус је поделио резултате своје анализе са Валл Стреет Јоурнал јуче, који су у свом извештају навели да је бивши извршни директор ФТКС-а Сем Банкман-Фрид рекао ВСЈ фебруара да Аламеда није имала приступ инсајдерским информацијама о ФТКС-овим плановима да излиста токене.

„У поређењу са случајевима које смо до сада видели, а које је поднела савезна влада, дефинитивно је размера на којој Аламеда води ФТКС листе током више месеци много, много већа, што одражава да су они већи играч у екосистему и управо је имао много више капитала за распоређивање како би овде зарадио новац“, рекао је Рапапорт током разговора у уторак ујутро.

Комплетна листа токена које је Аламеда акумулирала пре њиховог листинга на ФТКС, које је Аргус обезбедио Дешифрирај, укључује ИндиГГ, ЛооксРаре Токен, Гуилд оф Гуардианс, Рендер Токен, Боба Токен, Гала, Иммутабле Кс, Годс Унцхаинед, БитДАО, Спелл Токен, Еден, РАМП ДЕФИ, Орбс, ДОДО бирд, Цонвергенце, САНД, Линеар Токен и БаоТокен. 

Није увек био случај да је Аламеда купио токен који је водио до ФТКС листе. Понекад је постојао проблем са временом када је Аламеда открила своје улагање у пројекте, за које је добијала токене, а ФТКС је затим навео токен.

На пример, 3. августа, три недеље пре него што је токен почео да се тргује на ФТКС-у, један од Новчаници компаније Аламеда Ресеарцх примио 2.5 милиона ЕДЕН токена од Новчаник за дистрибуцију приватних инвестиција Еден Нетворк (тако је означила фирма за анализу блокова Нансен). Новчаник је затим депоновао свој ЕДЕН у фонд ликвидности на децентрализованој крипто берзи Сусхи. 

Базени ликвидности су хлеб и путер децентрализованих финансија или ДеФи. По дефиницији, ДЕКС, или децентрализоване берзе, немају централизовани ентитет који олакшава куповину и продају имовине. Уместо тога, они се ослањају на појединачне трговце да депонују своја крипто средства у фондове ликвидности и подстичу их да то ураде уз награде. Уопштено говорећи, награде се повећавају у односу на количину средстава и дужину времена које је неко спреман да задржи своју имовину у фонду.

Тако је током 21 дана, према подацима на Етхерсцан-у, Аламеда новчаник успео да удвостручи своју залиху ЕДЕН-а тако што је поново распоредио своје награде за пружање ликвидности на Сусхи. 

До тренутка када је ФТКС најавио да ће ЕДЕН бити на листи августа КСНУМКС, Аламеда је имала 5.8 милиона ЕДЕН токена. Истог дана када је ФТКС уврстио токен, оригинални Аламеда новчаник је поделио свој ЕДЕН између два други интерни новчаници. 

Један од новчаника који је добио ЕДЕН-а у вредности од 4.8 милиона, пренео токене у ФТКС истог дана када је токен наведен. 

Једном када токени дођу на размену, тешко је рећи шта се дешава са њима. Али генерално се верује да институције не преносе своја средства на берзу осим ако не намеравају да тргују њима.

Осталих 1 милион ЕДЕН-а отишао је у други интерни Аламеда новчаник који га полако преноси на ФТКС и од уторка је преместио све осим 263 токена. У уторак, ЕДЕН се трговао на 0.07 долара, према ЦоинГецко.

Али ствари су прошле године биле сасвим другачије. Неколико дана након што је ЕДЕН на листи, достигао је највиши ниво од 9.27 долара - повећање од 170% у односу на дан објаве ФТКС-а. 

Истог дана огласила се Еден Нетворк његово повећање од 17.4 милиона долара и открио да је круг водио Мултицоин Цапитал уз учешће Аламеда Ресеарцх и Јумп Цапитал.

У другим случајевима, као код БитДАО токена, новчаник Аламеда акумулирао 377,000 БИТ 17. октобра 2021. Када је БИТ почео да тргује на ФТКС, КСНУМКС октобра, новчаник је пренео своје стање на другу интерну адресу која тада послао средства у ФТКС истог дана. 

БитДАО је прошле године основала сингапурска берза Бибит и уз подршку Питера Тила, Фонда оснивача који је основао Тхиел, Пантера Цапитал и Драгонфли Цапитала. Од тада је постао један од највећих децентрализованих инвестиционих фондова, са 2 милијарде долара у својој благајни. 

Али недавно је било контроверзи око Аламеда новчаника који се креће око свог БИТ-а. Још прошле недеље, БитДАО заједница је позвала Аламеду да доказати да се није продао 100 милиона БИТ које је купио у новембру 2021. за 3.36 милиона ФТТ. 

То је зато што БитДАО има споразум са сада нефункционалном квантитативном трговинском фирмом у којој се каже да ДАО не може да прода свој ФТТ, а Аламеда не може да прода свој БИТ пре новембра 2024.

Остаје да се види да ли ће органи за спровођење закона истражити или потенцијално поднети оптужбе против запослених у Аламеди за оно што Аргус каже да би могло представљати трговину инсајдерским информацијама док се чекају друге чињенице. Али постоји преседан. 

Ове године Министарство правде је већ подигло оптужницу против бивши менаџер ОпенСеа производа Нате Цхастаин бивши менаџер производа Цоинбасе Ишан Вахи (заједно са његовим братом и пријатељем) за трговање НФТ-овима и токенима на основу инсајдерског знања.

Напомена уредника: Овај чланак је ажуриран након објављивања како би се разјаснило да Аргус верује да се оно што је открило може сматрати инсајдерском трговином, али органи за спровођење закона до сада нису изнели такву тврдњу.