Једна од четири силос компаније које су имале значајну улогу у пропадању берзе биткоина ФТКС обезбедила је Сему Банкман-Фриду, бившем извршном директору ФТКС-а, лични зајам у износу од милијарду долара.
Према правној изјави коју је издао Џон Реј ИИИ, садашњи извршни директор ФТКС-а, који је био укључен у активне поднеске о стечају у поглављу 11, више новца је узео Банкман Фрид.
У складу са изјавом, Аламеда Ресеарцх је дала Банкман-Фриеду директан зајам од милијарду долара, док је такође позајмила 1 милиона долара директору инжењеринга ФТКС-а, Нишаду Сингху.
Човек задужен за прикупљање комада након Енроновог катастрофалног пада, Реј ИИИ, био је оштар у својој првој петицији пред Стечајним судом Сједињених Држава у округу Делавер.
Чак је рекао да је та околност била најгора коју је икада видео у својој професионалној каријери, указујући на „потпуни слом корпоративних контрола“ и недостатак поузданих финансијских информација:
Према студији, „овај сценарио је без премца, од компромитованог интегритета система и неадекватног регулаторног надзора извана до концентрације моћи у рукама релативно малог броја неискусних, неинформисаних и можда корумпираних запослених.
Захтеваће се да се уведу контроле на рачуноводство, ревизију, сајбер безбедност, људске ресурсе, заштиту података и друге системе као део петиције за Поглавље 11. Ови прописи ће се спроводити у четири групе предузећа повезаних са корпоративном структуром ФТКС-а.
Било је укупно четири силоса. ФТКС Гроуп Раи ИИИ наводи четири „силоса“, од којих се сваки може посматрати као свеобухватни термин за посебну врсту предузећа ФТКС Групе. „ВРС“ силос се користи за организовање предузећа која су у власништву Вест Реалм Схирес Инц. ФТКС УС, ЛедгерКс, ФТКС УС Деривативес, ФТКС УС Цапитал Маркетс и Ембед Цлеаринг су неке од ових компанија.
Аламеда Ресеарцх је наведен у петицији као засебан силос са одвојеним предузећима, иако се „Вентурес“ силос заиста састоји од Цлифтон Баи Инвестментс ЛЛЦ и Лтд, Исланд Баи Вентурес Инц. и Дебтор ФТКС Вентурес Лтд. Последњи „Дотцом“ ” силос је место где се налазе ФТКС Традинг Лтд. и друге берзе које користе назив ФТКС.цом.
У тужби Реја ИИИ се тврдило да Банкман-Фрид поседује све силосе, а бивши директор технологије ФТКС-а Зикиао „Гари“ Ванг и Сингх поседују занемарљиве уделе у послу. Бројне финансијске институције, задужбине, државни фондови и породице чији су животи неповратно промењени нестанком ФТКС-а били су међу трећим улагачима у капитал у силосима ВРС и Дотцом.
Банкман Ентерприсе Фриед'с је такође оптужен у овом случају за низ додатних значајних кривичних дела. Утврђено је да је ФТКС група у целини занемарила одржавање тачне листе банковних рачуна, „држала централизовану контролу“ над својим финансијама и посветила „недовољну пажњу кредитној способности банкарских партнера“. “
Више информација открива Реј ИИИ, који тврди да је силос ВРС била једина филијала која је прошла валидну ревизију од стране реномиране рачуноводствене компаније. Он изражава забринутост у вези са независно ревидираним финансијским записима Дотцом силоса, али не може да пронађе ниједан независно прегледан финансијски рачун за силосе Аламеда или Вентурес.
Према петицији, очигледно је било и озбиљних недостатака у начину расподеле новца.
На пример, чланови особља ФТКС Сет-а користили су онлајн „чет“ да траже „платформу“ плаћања. Затим су различити надзорници одобрили плаћања одговарајућим различитим емоџијима „Чита одељак.
Реј ИИИ наставља тврдњом да је недостајала документација за активности као што су зајмови и да је корпоративни новац коришћен за куповину домова и личних ствари за консултанте и раднике. Реј ИИИ тврди да се то, упркос одсуству доказа, заиста догодило.
Чување дигиталне имовине тренутно је несигурно.
Скрбништво над биткоин имовином је такође било у нереду, са недовољном евиденцијом или мерама предострожности за дигиталну имовину ФТКС групе, наводи се у поднеску из поглавља 11.
Биткоин имовина коју су држала главна предузећа у мрежи била је доступна Банкман-Фриед-у и Ванг-у. У Раи ИИИ описане су „неправилне активности“. „Ово подразумева приступ тајним кључевима и изузетно осетљивим информацијама за светску мрежу организација преко незаштићеног групног налога е-поште.
Поред тога, компанија није редовно усаглашавала своје биткоин фондове и користила софтвер да прикрије проневеру новца купаца. Ово је омогућило да одређене компоненте стратегије аутоматске ликвидације коју је успоставио ФТКС.цом суптилно изоставе из Аламеде.
Можда је најневероватнији део проблема то што су дужници који су поднели захтев за банкрот добили само „делић дигиталне имовине“ коју су очекивали да поврате. Упркос чињеници да су заплењени хладни новчаници са укупно 740 милиона долара вредне криптовалуте, још увек је неизвесно чијем силосу средства припадају.
Извор: хттпс://блоцкцхаин.невс/невс/аламеда-лоанед-сбф-1б-фтк-банкруптци-филинг