Још један извршни директор БитМЕКС-а изјаснио се кривим за кршење Закона о банкарској тајни

Бивши извршни директор БитМЕКС-а Грегори Двиер изјаснио се кривим за кршење Закона о банкарској тајни, према америчком тужиоцу за јужни округ Њујорка.

Двиер, који је био шеф пословног развоја на крипто берзи, био је један од првих запослених у БитМЕКС-у и сада је признао да берза није успела да „успостави, примени и одржи програм против прања новца („АМЛ“)“.

Према америчком тужиоцу, Дамиану Вилијамсу, Двиерово изјашњавање о кривици сада значи да је влада била у могућности да добије пресуде против четири кључна руководиоца БитМЕКС-а, укључујући три суоснивача, због намјерног кршења закона против прања новца. Вилијамс је рекао:

„Данашња молба одражава да запослени са управљачким овлашћењима на берзама криптовалута, ни мање ни више него оснивачи таквих берзи, не могу намерно занемарити своје обавезе према Закону о банкарској тајни.

Власти су раније кренуле на БитМЕКС 2020. године, када су ФинЦЕН, ДОЈ и ЦФТЦ поднели тужбе против компаније због тога што је дозволила становницима САД да тргују криптовалутама. Међутим, нема дозволу за рад у земљи и има лоше КИЦ стандарде.

Оптужбе су довеле до тога да је компанија платила казну од 100 милиона долара, а суоснивачи и извршни директори су напустили пословање фирме.

Тројица оснивача који су већ признали кривицу су Семјуел Рид, Бенџамин Дело и Артур Хејз. Њих тројица су прихватили споразуме са владом за смањене реченице и новчане казне.

Двиер је такође изгледа вукао исту линију. Он је пристао да плати казну од 150,000 долара, што представља добит коју је остварио прекршајем.

Међутим, казну ће одредити судија Џон Г. Колтл који је и осудио тројицу суоснивача. Максимална казна за ово дело је пет година, али многи очекују да ће Двајер добити блаже.

У међувремену, владино инсистирање на привођењу правди свих умешаних у случај БитМЕКС шаље упозорење целој крипто индустрији.

Комесарка СЕЦ-а Хестер Пиерце - популарно позната као Црипто Мом - рекао 2020. да је хапшење руководилаца БитМЕКС-а порука која је „прилично гласна и јасна на АМЛ/КИЦ фронту“ за крипто индустрију.