Комисија за хартије од вредности Бахама Холдинг ФТКС полаже депозите у вредности од преко 3.5 милијарди долара.

У дуготрајној и суморној драми која укључује ФТКС и СБФ, чини се да смо коначно чули позитивне вести о имовини корисника коју је криминални мозак неозбиљно трошио.

Тхе Финанциал анд Регулатори Власт Бахама (Комисија за хартије од вредности Бахама) објавила је 29. децембра да привремено држи средства ФТКС-а у вредности од 3.5 милијарди долара на основу тржишних цена у тренутку преноса како би их испоручила купцима и повериоцима који их поседују.

Према саопштењу које је објавио регулатор, то је учињено из забринутости да постоји опасност од тренутног расипање средстава због забринутости Банкман-Фриед-а, укључујући и сајбер нападе на берзу.

Према изјави под заклетвом коју су Врховном суду Бахама поднели извршни директор комисије Кристина Рол, Сем Банкман-Фрид и Гари Ванг више није имао приступ токенима који су пренети или замрзнути након што је трансфер завршен.

Власти на Бахамима тренутно истражују мрежу веза између сада непостојеће ФТКС.цом, која је локално регистрована као ФТКС Дигитал Маркетс Лтд., и њене подружнице за трговину, Аламеда Ресеарцх.

Убрзо након што је фирма објавила да ће бити подношење захтева за банкрот, власти на Бахамима, где се налазило седиште компаније, именовале су ликвидаторе да угасе ФТКС-ове трговинске активности широм света.

Почетком овог месеца, адвокати берзе криптовалута ФТКС борили су се против захтева за интерним документима из његове бахамске фирме. Њихов аргумент је био да властима Бахама не верују информације које би могле да се користе за крађу имовине несолвентне компаније.

Најновија открића ЦФТЦ-а о ФТКС-Аламеда

У жалба поднесену 13. децембра од стране Комисије за трговину робним фјучерсима, наводи се да је Банкман-Фриед наложио званичницима ФТКС-а да пребаце око 8 милијарди долара обавеза са Аламеде на неидентификовани рачун клијента на рачунарима ФТКС-а.

Према притужби, ово је омогућило Аламеди да прикрије свој ФТКС дефицит. Али рачун је искључен из функција ликвидације и уживао је исте друге погодности као Аламеда рачуни.

Царолине Еллисон се 18. децембра изјаснила кривом по седам тачака за федералну превару. Оптужбе против ње укључивале су завјеру за провођење жичане преваре на ФТКС клијентима и прање новца. 

Поред тога, Гери Ванг се изјаснио кривим по четири тачке за иста кривична дела. Свако од њих се суочава са деценијама иза решетака, а њихово хапшење и затварање ће, надамо се, довести до притвора и коначног затварања СБФ-а.