Бинанце се бави наводним занемаривањем усклађености, каже да су КИЦ напори коштали берзу милијарде ⋆ ЗиЦрипто

Након извештаја Ројтерса од 6. јуна који је наводно повезао Бинанце са шемама прања новца које укључују врхунске даркнет и хакерске групе, неки чланови Бинанцеовог тима за усклађеност су разјаснили ове оптужбе, истичући неке додатне напоре уложене у вежбу усаглашености и како је ова висока контрола донела такође коштају размену богатство.

„Бинанце је бољи или исти као већина берзи“ – Гамбариан о примени КИЦ-а 

У интервјуу за ЦоинДеск 1. августа, три члана тима који надгледа Бинанце-ову вежбу усклађености – Тигран Гамбариан, Маттхев Прице и Цхагри Поираз – приметили су неке од ових додатних напора и позабавили се оптужбама изнетим на размени.

На питање о наводној повезаности Бинанце-а са Хидром – највећим светским даркнет тржиштем дроге – Метју Прајс је указао на грешку у тврдњи да је Бинанце био ноншалантан у погледу својих напора да поштује законе или да је размена подржала криминалне активности. „То је као да кажете да Банк оф Америца подржава прање новца за нарко картеле“, рекао је Прице.

Тигран Гамбарјан је подржао Прајсово мишљење. Он је напоменуо да берза, као и сви остали олакшивачи плаћања, не могу да контролишу шта улази у новчанике корисника, наводећи да су њихове моћи у радњама након тога. 

„Када индијски преваранти траже од људи да добију Аппле поклон картице, да ли то значи да Аппле сада пере стотине милиона долара? Не“, додао је Гамбариан, истичући да је Бинанце нашироко коришћен јер већина преваранта прибегава најјефтинијим опцијама, а Бинанце је једна од најјефтинијих.

Тражено је мишљење чланова тима о томе како Бинанце у поређењу са другим разменама у вези са криминалним активностима. Као одговор, Гамбариан је приметио да би велики обим трансакција Бинанце могао да доведе до случајне обраде више илегалног новца, даље наводећи: „Бинанце је бољи или исти као већина берзи“. Гамбарјан је такође истакао да они делују у различитим јурисдикцијама као изазовни фактор.

Бинанце је изгубио 90% клијената након имплементације КИЦ-а, што је коштало милијарде прихода

Бинанце је смањио ограничење повлачења за рачуне који нису КИЦ са 2 БТЦ на 0.06 БТЦ у јулу 2021. због забринутости. Тим је замољен да каже да ли је након тога примећен значајан пад незаконитих активности.

Гамбарјан је напоменуо да су сведоци доброг пада, али и пада депозита, додајући да је наручио студију како би се утврдила стварна стопа. „Постоји огромна разлика [у количини недозвољених активности], не само у депозитима ако погледате укупан проценат трансакција“, рекао је он.

Гамбариан је рекао да не постоје докази који говоре да је Бинанце јазбина криминалних активности, и да је то оно чега је желео да свет буде свестан. Говорећи даље о овоме, Чагри Појраз је приметио да би ово требало чешће да објављују, али би тај потез само одбацио друге криминалце.

Наводећи пример, Поираз је подсетио како је Бинанце прекинуо пословне везе са Гарантексом, берзом са седиштем у Естонији коју су америчке власти санкционисале због омогућавања трансакција у опраним средствима. Појраз је напоменуо да је овај потез уследио месец дана пре него што је размена званично санкционисана. „Постоје и друге берзе које настављају да послују са њима“, додао је Поираз.

Поираз је даље поменуо да су изгубили 90% својих купаца након имплементације КИЦ процедура, што је довело до губитка милијарди прихода.