Бинанце признаје грешке у усаглашености, али сада у разговорима са америчким регулаторима

Водећа берза криптовалута Бинанце имала је „празнине“ у усклађености са прописима у првих неколико година након лансирања 2017. године, рекао је главни директор за стратегију (ЦСО) компаније Патрицк Хиллманн у интервјуу за Валл Стреет Јоурнал.

Хиллманн открила да је Бинанце имао погрешне кораке током имплементације својих безбедносних мера, као што су протокол Кнов-Иоур-Цустомер (КИЦ) и правила против прања новца (АМЛ) дизајнирана за борбу против прања новца.

Бинанце признаје недостатке у усклађености са прописима

Организација цивилног друштва је такође открила да су се пропусти, који су у међувремену отклоњени пошто је Бинанце побољшао своје безбедносне протоколе и радну снагу, догодили две године након оснивања компаније док се залагала за глобалну експанзију.

Хилман је за недостатке окривио недостатак особља јер је мали тим берзе био преоптерећен, фокусирајући се на усклађеност, сајбер безбедност и ширење у то време.

'То је огроман терет. Као резултат тога, постојале су неке празнине у нашем систему усклађености у прве две године“, рекао је он.

Извршни директор Бинанце је такође приметио да, иако је на берзи у почетку било мало особља, компанија је пооштрила рупу проширењем свог тима за усклађеност.

Фирма је побољшала број запослених са више од 750 запослених у последње две године. рекао је Хилман Бинанце такође је недавно запослио новог главног службеника за усклађеност, Ноа Перлмана, бившег главног оперативног директора у ривалској берзи Гемини.

Бинанце у разговорима са америчким регулаторима 

Хиллманн је такође открио да Бинанце тренутно преговара са надзорним органима Сједињених Држава о могућем поравнању за заустављање постојећих регулаторних истрага о својим пословним операцијама у земљи.

Министарство правде САД (ДОЈ), Служба за унутрашње приходе (ИРС), Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисија за трговину фјучерсом роба (ЦФТЦ) су гледа у Бинанце, његову пословну структуру и финансијске резерве у последњих неколико година.

Почели су финансијски надзорници, посебно ЦФТЦ истражује Бинанце у марту 2021. да утврди да ли је компанија прекршила законе САД нудећи своје производе и услуге становницима земље без одговарајућег овлашћења.

Касније те године, регулатор робе покренуо је још једну истрагу у компанији због тврдњи о инсајдерској трговини покренуте одвојеном истрагом ДОЈ-а у сарадњи са ИРС-ом.

Хилман: Власти веома сарађују 

Хиллманн је рекао да Бинанце неће открити своје разговоре са регулатори, али од берзе се може тражити да плати казну на казне или чак плати вишу цену за санацију.

'Ми једноставно не знамо. То је на регулаторима да одлуче. То је од велике користи за наше кориснике. Само желимо да то оставимо иза нас“, рекао је он.

Организација цивилног друштва је даље изјавила да је компанија „веома самоуверена и да се осећа веома добро у вези са тим где те дискусије иду“, напомињући да су власти „веома сарадничке“.