Бинанце наводно има везе са Битзлато, сада неисправном (криминалном) берзом

Само јуче, Ливе Битцоин Невс угасити чланак који говори о руски крипто извршни директор који води нелиценцирани посао преноса новца. Позната као Битзлато, крипто берза је била нерегистрована трговачка платформа за оне који су тражили да користе дигитална средства за добијање незаконитих производа. Берза је такође учинила врло мало да добије потребне информације о својим клијентима и купцима. Сада изгледа да је Бинанце – највећа и најпопуларнија светска платформа за трговање дигиталном валутом – умешана у играјући главну улогу у операцијама фирме.

Бинанце је можда био на Битзлатоовом списку

Бинанце је у последње време био у центру неколико контроверзи. На пример, компанија је првобитно била предвиђена за купити ФТКС након што је Сем Банкман-Фрид рекао да је његов друштво је било брзо потреба за готовином. Међутим, већа размена повукао се убрзо након тога, тврдећи да су проблеми са којима се ФТКС бавио превелики да би могао да их реши.

Све би ово било у реду и дивно осим једне ствари... Недуго пре него што је ФТКС ушао у стечај, Цхангпенг Зхао – човек иза Бинанцеа – ликвидирао је неколико ФТТ јединица (ФТТ је изворни токен ФТКС размене). Поред тога, рекао је да Бинанце више неће пружати подршку за имовину. Готово као да је знао да ће се ФТКС ускоро срушити и запалити, и желео је да се припреми пре него што било какво богатство буде изгубљено.

Иако не постоји начин да се сазна да ли је то истина, ситуација изазива сумњу трговаца да подигну обрве. Сада се чини да је Бинанце био најбољи прималац БТЦ-а од Битзлата, који је недавно затворило Министарство правде (ДОЈ). Извештај каже да је Бинанце радио са компанијом отприлике две године и да је примио више БТЦ-а од било које друге компаније.

Портпарол Бинанце-а је издао следећу изјаву у вези са наводним везама компаније са кинеском Битзлато:

Бинанце је са задовољством пружио значајну помоћ међународним партнерима за спровођење закона у подршци овој истрази. Ово је пример Бинанцеове посвећености сарадњи са партнерима за спровођење закона широм света.

ФинЦЕН – јединица одељења за трезор – објаснила је да је више од две трећине трансакција повезаних са Битзлатом било повезано са преварама или су биле део већих криминалних шема. Агенција је рекла:

Отприлике две трећине Битзлатових највећих примаоца и слања партнера повезане су са даркнет тржиштима или преварама.

Толико криминалних активности!

Заменик министра финансија Воли Адејемо је такође брзо дао своја два цента, рекавши:

Битзлато је био посебно активан у омогућавању незаконитих активности, али је на крају део већег екосистема сајбер криминалаца којима је дозвољено да раде некажњено у Русији.

Не тако давно, подразумевало се да је Бинанце умешан у помаже Ирану да користи криптовалуте трансакције као средство за избегавање америчких санкција. Процењује се да је Иран учествовао у трговини вредној 8 милијарди долара.

Ознаке: Бинанце, Битзлато, ФТКС