Бинанце појашњава учешће у ВазирКс-у као ЕД Раидс директор

Пер а Саопштење из индијске Управе за спровођење (ЕД), крипто берза Бинанце је наводно укључена у шему прања новца креирану са ВазирКс-ом. Овај ентитет ради као платформа за размену криптовалута у овој земљи; једна од њених канцеларија је претресена 3. августа^rd, као резултат истраге која је у току.

Бинанцеов извршни директор Цхангпенг Зхао има одбијен наводе, у којима се наводи да компанија нема финансијске везе са ВазирКс-ом и да не поседује никакав власнички капитал у Занмаи Лабс-у. Према саопштењу индијских власти, ова друга је матична компанија ВазирКс-а и један од главних наводних актера у шеми прања новца.

Као последица рације, локалне власти су замрзле преко 8 милиона долара или 64.67 индијских круна (ИНР) из банковних биланса повезаних са ВазирКс-ом. ЕД тврди да су бројне компаније наводно водиле посао позајмљивања без лиценце преусмјеравајући средства у облику криптовалута на ВазирКс.

Ова средства се користе за наводно прање новца у оквиру шеме која укључује „непознате стране новчанике“ и фантомске финтецх фирме. У издању се тврди:

ЕД спроводи истрагу о прању новца против бројних индијских НБФЦ (небанкарских финансијских компанија) компанија и њихових финтецх партнера за предаторске праксе позајмљивања које су у супротности са смерницама РБИ-ја и коришћењем телепозива који злоупотребљавају личне податке и користе увредљив језик да изнуде високе каматне стопе од корисника кредита.

Истрага је навела власти да испитају Нисцхала Схеттија, генералног директора Занмаин Лабс-а, компаније која наводно контролише ВазирКс. Извршна власт тврди да Бинанце управља већином трансакција за ВазирКс.

Власти сматрају да су осумњичени давали „контрадикторне и двосмислене одговоре“ како би замаглили истрагу. Поред тога, ЕД верује да платформа за размену криптовалута није успела да имплементира робусну политику Знај свог купца (КИЦ) и политику против прања новца (АМЛ).

Да ли је Бинанце био умешан у ову наводну шему прања новца?

Штавише, власти су саопштиле да су се странке потрудиле да сакрију трансакције. ЕД је такође испитао Самеера Мхатреа, директора ВазирКс-а, али није могао да прикупи више информација о трансакцијама повезаним са платформама за размену. У издању је додато:

Лагане КИЦ норме, лабава регулаторна контрола трансакција између ВазирКс-а и Бинанце-а, неевидентирање трансакција на Блоцкцхаинс-у ради уштеде трошкова и незаписивање КИЦ-а супротних новчаника осигурало је да ВазирКс није у могућности да да никакав рачун за нестале крипто средства. (...) Подстицањем нејасноћа и слабих норми за спречавање прања новца, активно је помогао око 16 оптужених финтецх компанија у прању прихода стечених криминалом користећи крипто руту.

Извршни директор Бинанце-а је појаснио да је берза најавила договор о куповини ВазирКс-а, али да трансакција "никада није завршена". Извршни директор је рекао да њихова платформа „пружа само услуге новчаника“ и истакао да су све одговорности за покретање платформе искључиво на ВазирКс-у.

Зхао је признао да су оптужбе против ВазирКс-а „забрињавајуће“ и тврди да они стално сарађују са „органима за спровођење широм света“ и понудио своју помоћ ЕД и индијским властима.

Потоњи су рекли да су покушали да контактирају Бинанце преко својих [емаил заштићен] контакт, али компанија „ретко одговара на упите“.

У време писања овог текста, цена БНБ-а се тргује на 313 долара са мањим порастом на 4-сатном графикону.